黑龍江警方成功偵破“冒充熟人”電信詐騙案 涉案金額近千萬(wàn)
今年1月，在國(guó)家公安部的組織協(xié)調(diào)和黑龍江省公安廳的統(tǒng)一指揮下，部、省、市、區(qū)四級(jí)公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)，齊齊哈爾市公安局多個(gè)警種的200余名警力轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣東、廣西及黑龍江省多地市，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的密切配合下，一舉打掉了以鐘某、黃某、蔡某為首的3個(gè)電信詐騙團(tuán)伙，搗毀9個(gè)話務(wù)窩點(diǎn)、2個(gè)pos機(jī)窩點(diǎn)、1個(gè)販賣手機(jī)及手機(jī)卡窩點(diǎn)，成功偵破齊齊哈爾市“2017.10.20”特大系列電信詐騙案件，抓獲涉案人員37名，凍結(jié)止付涉案賬戶55個(gè)，凍結(jié)資金100余萬(wàn)元，涉案總金額近千萬(wàn)元。
這起電信詐騙案件是齊齊哈爾市公安局建局以來(lái)，破獲區(qū)域跨度最大、犯罪團(tuán)伙規(guī)模最大、團(tuán)伙成員最多、受害群眾最多的特大系列電信詐騙案件，也是我省公安機(jī)關(guān)首次對(duì)此類電信詐騙案件實(shí)現(xiàn)了從組織策劃組、提供銀行卡組、提供公民信息組、話務(wù)組、提供作案手機(jī)組、取款回款組的全鏈條打擊第一案，切實(shí)維護(hù)了群眾財(cái)產(chǎn)安全，挽回了重大經(jīng)濟(jì)損失。
1月15日18時(shí)許，黑龍江省公安廳及齊齊哈爾市公安局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到火車站迎接并慰問(wèn)參戰(zhàn)民警。此次押解任務(wù)行程近4000公里，在鐵路警方的大力支持下，齊齊哈爾市公安民警克服各種困難，經(jīng)過(guò)近50小時(shí)，圓滿完成了火車押解任務(wù)，并于當(dāng)晚將37名涉案人員轉(zhuǎn)押至齊齊哈爾市看守所。
早在2017年10月下旬，黑龍江省齊齊哈爾市公安局昂昂溪分局接到轄區(qū)群眾魏某報(bào)案稱，被人以“冒充領(lǐng)導(dǎo)”的電信詐騙方式，騙取人民幣1.5萬(wàn)元。據(jù)魏某介紹，打電話的人始終不報(bào)姓名，只是電話另一頭說(shuō)，“你連我的聲音都聽不出來(lái)啦？”魏某仔細(xì)琢磨，覺(jué)得聲音很像自己的領(lǐng)導(dǎo)。便說(shuō)出了領(lǐng)導(dǎo)的名字，“您是不是趙處長(zhǎng)?！边@時(shí)電話另一頭說(shuō)，“對(duì)，我的電話你都不知道，趕緊存上，明早8點(diǎn)到我辦公室來(lái)一趟，有重要的事情?！蔽耗骋煌頉](méi)睡，不知道趙處長(zhǎng)找自己干什么。第二天早上8點(diǎn)多，“趙處長(zhǎng)”又打來(lái)了電話，問(wèn)魏某到哪里了，魏某稱自己已經(jīng)到樓下。趙處長(zhǎng)說(shuō)，自己辦公室來(lái)了兩位領(lǐng)導(dǎo)，讓魏某先別上來(lái)。不一會(huì)又打來(lái)電話稱，準(zhǔn)備給兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)包兩個(gè)紅包，手頭沒(méi)有現(xiàn)金，讓魏某提供個(gè)賬號(hào)，給魏某轉(zhuǎn)賬，再提現(xiàn)給他送到單位。魏某一想，哪能讓領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)賬，便說(shuō)，“趙處長(zhǎng)，不用了，我先墊上，這就給您取錢去。”不一會(huì)，魏某又接到“趙處長(zhǎng)”打來(lái)的電話，說(shuō)給紅包不方便，讓魏某直接轉(zhuǎn)賬到兩位領(lǐng)導(dǎo)朋友的賬戶里，魏某照辦了。
可是，錢轉(zhuǎn)過(guò)去了，“趙處長(zhǎng)”卻再?zèng)]有了電話。幾天過(guò)后，覺(jué)得蹊蹺的魏某，在朋友的提示下，與真的趙處長(zhǎng)核實(shí)，才知道自己被騙了。
昂昂溪公安分局民警接警后立即開展偵查工作，發(fā)現(xiàn)詐騙電話是從黑龍江省內(nèi)詐騙窩點(diǎn)打出，詐騙資金在廣東省提現(xiàn)。鑒于詐騙窩點(diǎn)本地化這一特殊情況，昂昂溪公安分局立即將此情況上報(bào)齊齊哈爾市公安局及省公安廳刑偵總隊(duì)，在省、市反詐騙中心的全力配合下，串并全省同類案件30余起，涉案金額100余萬(wàn)元。
鑒于案情重大，齊齊哈爾市公安局立即成立“2017.10.20”電信詐騙專案組，經(jīng)工作，逐漸查清了分布各省的以鐘某、黃某、蔡某為首的3個(gè)犯罪團(tuán)伙的組織構(gòu)架和人員組成。3個(gè)團(tuán)伙相互獨(dú)立，在某個(gè)環(huán)節(jié)又相互交叉、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，各團(tuán)伙成員之間互不相識(shí)，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，以冒充熟人的方式利用電話向被害人借款，騙取被害人的信任并詐騙錢財(cái)，詐騙成功后立即轉(zhuǎn)移贓款并關(guān)閉詐騙手機(jī)。
1月11日凌晨5時(shí)，在國(guó)家公安部的統(tǒng)一指揮下，由黑龍江省公安廳直接部署，部、省、市、區(qū)四級(jí)公安機(jī)關(guān)，在黑龍江、廣東、廣西等3省市、多警種集中開展抓捕收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉這一涉案528宗，涉及重慶、浙江、四川等27個(gè)省市以及本省哈爾濱、齊齊哈爾、大慶等12個(gè)地市的特大電信詐騙團(tuán)伙。目前，案件正進(jìn)一步審理中。(張冰 冷研 包海多)
