江蘇查辦首例非法電子期貨詐騙案 涉案1.77億元全國各地4000多人“中招”
“面對人民群眾日益增長的美好生活需求，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)以保障民生為擔(dān)當(dāng)，通過積極辦案，保護(hù)大民生，推進(jìn)社會治理大建設(shè)?！痹?月24日上午舉行的江蘇省檢察院2017年保障民生工作新聞發(fā)布會上，江蘇省檢察院黨組副書記、副檢察長王方林說，去年全省檢察機(jī)關(guān)共提起公訴各類詐騙犯罪案件6325人，同比上升35.8%，其中電信網(wǎng)絡(luò)詐騙1179件2991人，人數(shù)占比47.3%。
當(dāng)前，利用網(wǎng)絡(luò)實施犯罪欺騙性強(qiáng)，不少人深受其害。今天的發(fā)布會上，公布了一起由常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院查辦的江蘇首例非法電子期貨詐騙案，不法分子打著“炒白銀，炒石油，炒貴金屬”等現(xiàn)貨交易名義，通過QQ、微信聊天等方式誘騙客戶投資，進(jìn)行非法電子期貨交易，隱蔽性強(qiáng)、牽涉面廣，全國各地4000多人“中招”，涉案金額達(dá)1.77億元。
“資深導(dǎo)師”支招
“周老板，幫幫忙，幫小妹完成一個開戶任務(wù)吧?！背Ｖ萑酥芙茉?jīng)是朋友圈內(nèi)小有名氣的理財高手，偶爾接到的一個微信理財信息，推薦他做“玖鑫銅”項目，“原油、白銀、銅的現(xiàn)貨交易，還有投資老師指導(dǎo)，1:50的杠桿比率，T+0操作模式”，看起來是風(fēng)險可控的理財品種，卻讓他陷入了投資陷阱。
在一個叫“玖鑫大宗”的交易平臺上，可以根據(jù)這些大宗商品實時價格買漲或買跌，扣去交易的手續(xù)費(fèi)，剩下就是自己的盈虧，可以即時“止盈止虧”，操作起來還算方便，還有一些成功案例，周杰心動了。
在交易平臺注冊成功后，周杰往自己的賬戶里充了1萬元，可僅一周時間就虧損了好幾千元。推薦他進(jìn)行交易的小金解釋，“資金量太少容易導(dǎo)致抗風(fēng)險能力降低，賺錢的概率就小”。隨后，在小金的游說下，三天后，周杰湊足了20萬元進(jìn)入戶頭，但顯然，所謂的“抗風(fēng)險能力”似乎并沒有就此提高，周杰的賬戶持續(xù)虧損至上萬元。
“自己操作摸不清門道，我給你推薦一個資深導(dǎo)師，經(jīng)驗豐富，而且……你懂的?！毙〗饹]有說出口的秘密，周杰心里門兒清，所謂資深導(dǎo)師，自然有著別人沒有的內(nèi)幕消息。
通過小金搭線，周杰認(rèn)識了資深導(dǎo)師“鄭老師”。幾次操作下來，漸漸扭虧為盈，深諳“行規(guī)”的周杰也很上道，每次掙錢都給“鄭老師”包上一個大紅包，這讓提成賺錢的“鄭老師”有些心動，尤其是周杰毫無保留地將賬號和密碼給了“鄭老師”后，通過和數(shù)據(jù)分析師聯(lián)手，短短18天時間，周杰就掙了4萬余元，他拿出了1萬元獎勵兩人。
陷入投資陷阱
辦案人員偵查了解到，“玖鑫大宗”是四川玖鑫大宗貿(mào)易有限公司的交易平臺，公司旗下有誠信玖玖、牧蛟文化等多個會員單位。公司負(fù)責(zé)交易平臺的運(yùn)營和維護(hù)，而會員單位則負(fù)責(zé)招攬客戶投資，平臺的盈利由公司與會員單位按20%與80%的比例分成。
平臺的盈利模式、客戶的每一筆交易，都需要交納萬分之六的手續(xù)費(fèi)，但對于會員單位來說，客戶的手續(xù)費(fèi)并不是盈利的大頭，客戶虧損的錢，也就是“頭寸”，才是會員單位的盈利。
周杰通過平臺交易盈利的“不正常”情況，很快被牧蛟文化公司負(fù)責(zé)人王穎掌握。王穎斷定，僅憑周杰自己操作，不可能摸得清行情漲跌的規(guī)律，除非有內(nèi)鬼泄露了真正的“內(nèi)幕”。
利用“第三只眼”監(jiān)控軟件，王穎回看了“鄭老師”在電腦上的操作和聊天記錄，證實了自己的猜想。在王穎的逼問下，“鄭老師”很快承認(rèn)。貪婪的王穎利用周杰的賬號和密碼，以頻繁交易扣取手續(xù)費(fèi)的方式，3小時內(nèi)連續(xù)刷單500多筆，賬戶內(nèi)20萬元僅剩724.86元，王穎則獲得刷單返傭近十萬元。
周杰發(fā)現(xiàn)后經(jīng)過交涉無果，遂報警。
經(jīng)過偵查，“玖鑫銅”理財項目不為人知的幕后浮出水面。因涉案人員眾多，案件重大，武進(jìn)區(qū)檢察院提前介入此案，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查。
還原真實面目
承辦檢察官戚黎娜通過審查交易平臺開發(fā)者、投資客戶，以及玖鑫公司員工等證據(jù)發(fā)現(xiàn)，“玖鑫大宗”交易平臺以會員單位招攬顧客誘導(dǎo)投資的行為，雖然暫時無法定性為網(wǎng)絡(luò)詐騙，但隨著調(diào)查深入，4000多用戶幾乎都是虧損狀態(tài)，引起檢察官注意。
“喊單”“網(wǎng)絡(luò)交易P2P”“杠桿”……重新審核整個證據(jù)鏈，這幾個名詞引起了檢察官的注意?！斑@些詞組合起來，不就是金融犯罪的特點嗎?”偵查方向的轉(zhuǎn)變，令承辦人員都豁然開朗，既然是大宗商品現(xiàn)貨交易，那就從“現(xiàn)貨”查起。
經(jīng)查，雖然該公司獲得了四川省工商行政管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，并取得四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會關(guān)于電子平臺交易大宗貿(mào)易籌建的批復(fù)，經(jīng)營范圍有白銀、現(xiàn)貨銅等，在當(dāng)?shù)仫w機(jī)場擁有一個做現(xiàn)貨交割的大型倉儲，客戶可以在交易平臺上買賣現(xiàn)貨。
然而，經(jīng)過調(diào)查，所謂的倉儲是虛構(gòu)的，網(wǎng)絡(luò)平臺批復(fù)許可更是子虛烏有，“玖鑫銅”現(xiàn)貨交易的真實面目徹底被還原。
經(jīng)過法院審理認(rèn)定，平臺創(chuàng)建人和股東、被告人尹強(qiáng)、伏小平等人通過購買交易軟件、交易數(shù)據(jù)、租賃服務(wù)器等，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建非法交易平臺“玖鑫大宗”，并建立四川誠信玖玖投資有限公司，招募以王慶為首的成都牧蛟文化傳播有限公司等會員單位、居間商，統(tǒng)一培訓(xùn)一批“投資顧問”“投資導(dǎo)師”，通過打著現(xiàn)貨交易的幌子，采用保證金制度、“T+0”交易模式，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易模式。
投資者以1:50的杠桿比率，按照玖鑫提供的國際實時走勢、匯率，以對沖平倉的方式完成“玖鑫銅”“玖鑫白銀”“玖鑫原油”交易，平臺從中收取單筆交易金額萬分之六的手續(xù)費(fèi)、延期費(fèi)等。
與此同時，尹某等人還以會員單位身份與其發(fā)展的客戶在平臺上進(jìn)行對賭交易，賺取“點差”“頭寸”。短短1年時間，共發(fā)展客戶4000余人，涉案金額達(dá)1.77億元。經(jīng)中國證監(jiān)會四川管理局認(rèn)定，其行為符合“非法組織期貨交易活動”的特征，玖鑫平臺即為不受監(jiān)管的對賭平臺。
2017年8月29日，法院作出判決，被告人尹強(qiáng)、伏小平因非法經(jīng)營罪被判處有期徒刑3年6個月，并處罰金50萬元；被告人王穎因非法經(jīng)營罪和盜竊罪被判處有期徒刑5年，并處罰金5萬元。（□丁國鋒?夏丹）
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