“7.06”特大電信詐騙案在內(nèi)蒙古一審宣判 85名被告人受審
曾轟動(dòng)一時(shí)，備受媒體關(guān)注的涉案人數(shù)眾多、詐騙數(shù)額巨大的“7.06”特大電信詐騙案，于2018年2月1日在鄂爾多斯市達(dá)拉特旗人民法院一審公開宣判。85名被告人被以詐騙罪分別判處有期徒刑13年、12年、11年、6年及有期徒刑1年緩刑1年等不等的刑罰。宣判結(jié)束后，該院隨即召開了新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)案件審理情況進(jìn)行了權(quán)威發(fā)布。
合法公司作掩護(hù)
2012年9月4日，被告人陳某在湖北省武漢市江漢區(qū)注冊(cè)成立了“武漢康伴益生科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱康伴益生公司），被告人陳某任總經(jīng)理，被告人姚某某為監(jiān)事。2014年5月9日，法定代表人變更為被告人張某，姚某某亦為監(jiān)事。主營(yíng)范圍為：美容用品、日用百貨、批發(fā)兼零售；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；醫(yī)療器械技術(shù)開發(fā)；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)各類廣告業(yè)務(wù)；預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品、保健食品批發(fā)兼零售。公司主要股東為陳某、姚某某、張某。2012年9月20日，被告人姚某某在武漢市江岸區(qū)注冊(cè)成立“武漢益生康伴商貿(mào)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱益生康伴公司）。主營(yíng)范圍為：日用百貨銷售。
看上去這完全是一家合法的公司，但誰都沒有想到，這家合法公司是該犯罪團(tuán)伙精心設(shè)置的一個(gè)“外衣”，最終達(dá)到詐騙的目的。
責(zé)任明確細(xì)分工
為了誘騙受害人上當(dāng)，該團(tuán)伙對(duì)合法公司進(jìn)行了再次包裝，并按公司的運(yùn)營(yíng)原則，下設(shè)了各職能部門，對(duì)實(shí)施詐騙的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了細(xì)致分工。
2014年8月，被告人陳某、阮某某（另案處理）、姚某某、張某將先前注冊(cè)的康伴益生公司與“武漢市愛虎科技有限公司”（另案處理，以下簡(jiǎn)稱愛虎公司）合并，并在武漢市江漢區(qū)青年路277號(hào)7樓設(shè)立了辦公地點(diǎn)。2016年6月份，康伴益生公司和愛虎公司分家，康伴益生公司搬遷至武漢市江岸區(qū)發(fā)展大道田園商務(wù)酒店12樓（以下簡(jiǎn)稱田園窩點(diǎn)），陳某在武漢市江漢區(qū)新華路華立新時(shí)代小區(qū)3棟2702室（以下簡(jiǎn)稱華立窩點(diǎn)）設(shè)立作案窩點(diǎn)，該犯罪團(tuán)伙以合法公司為掩護(hù)，組織朱某某、夏某某、劉某等一百余名團(tuán)伙成員實(shí)施電信詐騙。該犯罪團(tuán)伙實(shí)行公司化運(yùn)作，在公司內(nèi)部設(shè)立微商一部、微商二部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)管理部、廣告推廣部、倉庫等機(jī)構(gòu)。設(shè)立總經(jīng)理、經(jīng)理、組長(zhǎng)職位，分工負(fù)責(zé)、層級(jí)管理，并在田園窩點(diǎn)和華立窩點(diǎn)配置總服務(wù)器，詳細(xì)記載每筆詐騙款的發(fā)生時(shí)間、具體金額和參與人員，并根據(jù)服務(wù)器的記載記錄作為團(tuán)伙成員業(yè)績(jī)考核依據(jù)，制定詳細(xì)的工資及提成制度。運(yùn)行中由公司大股東陳某實(shí)際控制，并具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、廣告推廣和華立窩點(diǎn)的銷售工作。由張某任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)田園窩點(diǎn)的行政及銷售工作。由姚某某負(fù)責(zé)在武漢市江岸區(qū)發(fā)展大道聚誠(chéng)竹苑小區(qū)倉庫的進(jìn)貨、發(fā)貨、收取貨款等工作。
“話術(shù)劇本”成體系
職責(zé)分工明確后，該犯罪團(tuán)伙還為團(tuán)伙成員配備了電腦、固定電話、手機(jī)等作案工具，并用購買的手機(jī)為每名團(tuán)伙成員注冊(cè)微信，微信統(tǒng)一使用“馬天長(zhǎng)”“呂柳蔭”等人的圖片作為微信頭像和以“秦小姐的補(bǔ)腎方”、“馬氏中醫(yī)補(bǔ)腎方”、“呂柳蔭膏滋團(tuán)隊(duì)”等為微信昵稱，并設(shè)計(jì)形成成熟的“話術(shù)劇本”。
此后，該團(tuán)伙專門針對(duì)患有各種男女生理疾病或脫發(fā)人群為目標(biāo)，在網(wǎng)絡(luò)、微信公眾號(hào)等載體上發(fā)布治療男女生理疾病或治療脫發(fā)的廣告，誘騙被害人瀏覽廣告并填寫聯(lián)系電話或添加微信號(hào)，在取得被害人聯(lián)系方式之后，團(tuán)伙成員按照“話術(shù)劇本”，假扮“馬天長(zhǎng)”、“呂柳蔭”等名醫(yī)或醫(yī)療機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的親屬或者學(xué)生等身份，在無任何醫(yī)療資質(zhì)的情況下，根據(jù)“話術(shù)劇本”，使用電話和微信對(duì)被害人進(jìn)行“問診”、“下危機(jī)”擴(kuò)大病情，向被害人介紹產(chǎn)品系“根據(jù)個(gè)人體質(zhì)調(diào)配的”、“一人一方”、“提取中藥精華濃縮的片劑”或“我爺爺自己熬制的”等，讓被害人發(fā)送舌苔照和手指甲照片，并向被害人發(fā)送自己編輯的所謂“成功案例”、宣稱“為了防止個(gè)人病癥隱私泄露，補(bǔ)腎方統(tǒng)一委托武漢知名廠家包裝，外表大氣，成分簡(jiǎn)寫”、提供虛假地址“武漢江夏區(qū)港橋街和長(zhǎng)樂路交叉路口向東200米老中醫(yī)診療所”或在電話銷售時(shí)團(tuán)伙成員以客服名義對(duì)被害人進(jìn)行“問診”、“下危機(jī)”，并向被害人進(jìn)一步回訪，以“指導(dǎo)老師”、“健康顧問”、“總監(jiān)”等身份與被害人溝通等方式，取得被害人的信任，誘騙被害人購買其不具有藥品功效的保健品或食品。
東窗事發(fā)落法網(wǎng)
公司化運(yùn)作、自成體系的詐騙團(tuán)伙，將詐騙人群鎖定為患有生理疾病的患者，就是抓住了這類患者礙于情面羞于報(bào)警的心理，所以才假扮名醫(yī)大肆行騙。
2016年7月6日，深受其害的楊某某向鄂爾多斯市達(dá)拉特旗公安局報(bào)案。公安機(jī)關(guān)受理案件后，立即展開了偵查工作，并將作戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)確定在了湖北省武漢市，經(jīng)過3個(gè)多月的艱苦奮戰(zhàn)，2016年11月2日，民警在湖北省武漢市江岸區(qū)抓獲了部分犯罪嫌疑人。現(xiàn)場(chǎng)起獲了多臺(tái)電腦、手機(jī)等作案工具。同時(shí)起獲的還有公章、轉(zhuǎn)正申請(qǐng)、員工調(diào)動(dòng)、勞動(dòng)合同等各種文件資料。此外還扣押了各類銀行卡、存折、筆記本、微信主管薪資方案（試運(yùn)行）、競(jìng)爭(zhēng)制度、冠軍團(tuán)隊(duì)流動(dòng)紅旗等物品。
同日，警方在湖北省武漢市江漢區(qū)將剩余犯罪嫌疑人全部抓獲，并收繳了手表、旗黃安舒膏、旗黃培元膏、快遞單、對(duì)話單、獎(jiǎng)勵(lì)方案、工號(hào)登記表等物品。
莊嚴(yán)審判顯神威
案件偵破后，達(dá)拉特旗人民檢察院于2017年8月25日以銷售小組為單位，將此案分為八個(gè)案件向達(dá)拉特旗人民法院提起公訴，案件被告人共計(jì)85人。達(dá)拉特旗人民法院受理此案后，針對(duì)被告人、辯護(hù)人數(shù)量多、證據(jù)材料紛繁復(fù)雜的情況，及時(shí)召開庭前會(huì)議，對(duì)案件涉及到的相關(guān)問題提前聽取控辯雙方的意見，并于2017年9月4日至10月27日開庭審理了此案。經(jīng)過莊嚴(yán)的審理，及控辯雙方舉證、質(zhì)證后，最終認(rèn)定該犯罪團(tuán)伙從2016年6月16日至2016年11月1日期間，共計(jì)詐騙被害人8945人，詐騙數(shù)額為10471810元。其中，團(tuán)伙成員在田園窩點(diǎn)共計(jì)詐騙被害人8646人，詐騙數(shù)額為9836824元；團(tuán)伙成員在華立窩點(diǎn)共計(jì)詐騙被害人299人，詐騙數(shù)額為634986元。
根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、情節(jié)及各被告人在共同犯罪中的地位、作用，該院于2018年2月1日，以詐騙罪分別判處主犯陳某、姚某某、張某有期徒刑十三年、十二年、十一年，其余從犯分別判處有期徒刑一年、緩刑一年至有期徒刑六年不等的刑罰。宣判結(jié)束后，3名主犯當(dāng)庭表示上訴。
據(jù)承辦法官介紹，該案的審理可謂費(fèi)時(shí)費(fèi)力，每日開庭時(shí)間均超過10個(gè)小時(shí)，判決書長(zhǎng)達(dá)254頁，154000余字，證據(jù)材料247冊(cè)，庭審筆錄1259頁。同時(shí)，也希望通過該案的審判能給預(yù)謀實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人敲響警鐘，法網(wǎng)恢恢疏而不漏。也希望廣大老百姓能夠提高自我保護(hù)意識(shí)和識(shí)別典型詐騙的能力，切莫上當(dāng)受騙。（李亮 楊浩）
