特大投資詐騙案被破！四千萬受害人通過APP炒期貨10秒賠光4.7萬
山東萊陽警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案凍結(jié)資金
4000余萬受害人通過“海聯(lián)國(guó)際”APP炒期貨10秒賠光4.7萬
法制網(wǎng)訊 記者徐鵬 近日，山東省萊陽市公安局在前期大量偵查取證的基礎(chǔ)上，組織280余名警力，趕赴湖北、廣東、河北、浙江、福建等地，開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲了“12.09海聯(lián)國(guó)際”特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，現(xiàn)場(chǎng)抓獲違法犯罪嫌疑人190人，采取強(qiáng)制措施押解回萊陽130人，查扣電腦200余臺(tái)，凍結(jié)資金4000余萬元，實(shí)現(xiàn)了對(duì)該詐騙團(tuán)伙的全鏈條打擊。
2017年12月9日，受害人王某受一名微信好友蠱惑，通過“海聯(lián)國(guó)際”APP炒天然氣期貨，不曾想自己投資的4.7萬余元卻在10秒鐘全部賠光。心痛之余，受害人回想自己投資過程感覺不對(duì)勁，于是到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
偵查員從嫌疑人與受害人日常溝通聯(lián)絡(luò)的微信號(hào)入手，對(duì)相關(guān)的資金流、信息流等進(jìn)行深度合成研判，在一點(diǎn)一毫的蛛絲馬跡中順線跟蹤，從海量數(shù)據(jù)中一次次反復(fù)地抽絲剝繭，理清思路，最終挖掘出了一個(gè)涉案違法犯罪嫌疑人近200名、資金賬號(hào)200多個(gè)，以推廣虛假投資平臺(tái)進(jìn)行詐騙的犯罪團(tuán)伙！
鑒于涉案團(tuán)伙人數(shù)眾多、涉及多個(gè)省市，萊陽市公安局黨委立即向煙臺(tái)市局作了專題匯報(bào)。煙臺(tái)市局領(lǐng)導(dǎo)指示要求萊陽市局對(duì)該案主偵主辦，全力攻堅(jiān)、全案全結(jié)、一網(wǎng)打盡。萊陽市局黨委立即成立了由孫文程局長(zhǎng)掛帥的專案組，集中精干力量和優(yōu)勢(shì)資源，對(duì)該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行更深入細(xì)致的偵查。
據(jù)介紹，該案犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)之復(fù)雜、人員組成之龐大、涉案資金之巨大、涉及地域之廣泛，在山東省公安反電詐領(lǐng)域尚屬首例，給公安機(jī)關(guān)破案抓捕工作帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
3個(gè)多月的時(shí)間里，萊陽警方同步推進(jìn)網(wǎng)上網(wǎng)下兩條戰(zhàn)線，專案民警先后多次往來奔波于湖北、廣東、河北、浙江、福建等地，深入調(diào)查、秘密取證、相互印證。最終徹底摸清了以“海聯(lián)國(guó)際”投資理財(cái)為誘餌實(shí)施詐騙的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙框架體系，包括實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投資詐騙團(tuán)伙所在地——湖北、洗錢團(tuán)伙所在地——廣東、APP技術(shù)制作團(tuán)伙所在地——河北、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器所在地——浙江、福建等基本情況。
偵查中發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙骨干成員多次前往東南亞各地踩點(diǎn)，3月中旬，犯罪集團(tuán)內(nèi)部已下達(dá)挑選骨干盡快向境外轉(zhuǎn)移的通知，若不及時(shí)收網(wǎng)，其核心成員隨時(shí)會(huì)轉(zhuǎn)移至境外，對(duì)案件偵破、犯罪打擊造成重大挫折。為及時(shí)、堅(jiān)決地打掉這個(gè)詐騙團(tuán)伙，煙臺(tái)市局領(lǐng)導(dǎo)果斷決策，下達(dá)了收網(wǎng)行動(dòng)命令。
萊陽市公安局緊急行動(dòng)，詳細(xì)制訂了收網(wǎng)行動(dòng)總方案，細(xì)化了4個(gè)收網(wǎng)子方案。從全局范圍內(nèi)抽調(diào)了280名精干警力參與收網(wǎng)抓捕，收網(wǎng)行動(dòng)根據(jù)犯罪窩點(diǎn)的不同組成了9個(gè)抓捕組、1個(gè)機(jī)動(dòng)組和1支先遣隊(duì)。
3月24日，先期力量提前趕赴湖北主戰(zhàn)場(chǎng)，在部、省和煙臺(tái)市局協(xié)調(diào)下，與當(dāng)?shù)鼐椒磸?fù)對(duì)接、爭(zhēng)取支持。3月25日，9輛大巴車滿載抓捕警力秘密緊急趕往湖北主戰(zhàn)場(chǎng)。廣東、福建、河北三個(gè)分戰(zhàn)場(chǎng)也同時(shí)啟程。3月26日凌晨，主戰(zhàn)場(chǎng)抓捕警力到達(dá)目的地湖北。3月27日9時(shí)30分，按照既定行動(dòng)方案，各參戰(zhàn)警力同時(shí)在湖北、福建、廣東、河北4省、9處戰(zhàn)場(chǎng)同時(shí)行動(dòng)，成功集中收網(wǎng)，共抓獲違法犯罪嫌疑人190名。
3月29日下午，130名采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人被安全押解回萊陽。參戰(zhàn)人員連續(xù)四天三夜晝夜兼程，奔襲數(shù)千公里，戰(zhàn)勝了一系列不可預(yù)控的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，圓滿完成了集中收網(wǎng)任務(wù)。
目前，案件仍在進(jìn)一步審理中。
