“白富美”引誘“炒期貨”血本無歸 警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案
原標(biāo)題：“白富美”引誘“炒期貨”血本無歸 山東煙臺萊陽警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案
單身女性或是“白富美”來加你的微信,可能是投資詐騙的慣用伎倆。4月14日從山東省煙臺市萊陽市公安局獲悉，該局近日成功破獲了一起特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案,一舉抓獲違法犯罪嫌疑人近200人,凍結(jié)資金4000余萬元。
據(jù)了解，去年12月9日,萊陽市公安局接到群眾報(bào)案,市民王某受一名微信好友蠱惑,用“海聯(lián)國際”APP炒天然氣期貨,投資的4.7萬余元全部賠光。民警從微信好友的相關(guān)信息入手,最終查清犯罪嫌疑人系湖北人程某,并發(fā)現(xiàn)其所在微信群是一個(gè)以推廣虛假投資平臺進(jìn)行詐騙的犯罪團(tuán)伙,且人員多而復(fù)雜。
通過一段時(shí)間的秘密偵查和反復(fù)分析,該案犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)之復(fù)雜、人員組成之龐大、涉案資金之巨大、涉及地域之廣泛,這在公安機(jī)關(guān)反電詐領(lǐng)域?qū)崒俸币姟?個(gè)多月的時(shí)間里,專案組圍繞該犯罪團(tuán)伙使用的微信群,對相關(guān)的資金流、信息流等進(jìn)行深度合成分析,在點(diǎn)點(diǎn)滴滴的蛛絲馬跡中順線追蹤,最終鎖定了涉案違法犯罪嫌疑人近200名、資金賬號200多個(gè)。專案組先后多次組織力量,徹底摸清了以“海聯(lián)國際”投資理財(cái)為誘餌實(shí)施詐騙的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙框架體系,其實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投資詐騙團(tuán)伙所在地在湖北、洗錢團(tuán)伙所在地在廣東、APP技術(shù)制作團(tuán)伙所在地在河北、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器所在地在浙江、福建等基本情況。3月27日,各抓捕組在四地、九處戰(zhàn)場同時(shí)行動(dòng),成功集中收網(wǎng),共抓獲違法犯罪嫌疑人近200名。3月29日下午,130名采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人被連夜安全押回萊陽。
警方介紹,該案犯罪嫌疑人通過非法途徑購買大量公民手機(jī)號碼信息,然后由操盤手使用女性微信號,通過搜索手機(jī)號添加被害人為好友,在聊天過程中裝作加錯(cuò)人,包裝自己為單身、“白富美”身份,通過數(shù)日到半個(gè)月的時(shí)間加深感情。在取得被害人初步信任之后,再慢慢帶入自己正在跟著“姑媽”或“分析師”做微盤炒期貨類投資,引誘被害人跟隨投資。在投資初期,多數(shù)被害人會進(jìn)行小額投資,在賺到部分好處后會加大投資量。當(dāng)被害人沒有能力加大投資量的時(shí)候,嫌疑人會利用APP后臺操作將被害人投資全部清倉,造成被害人巨額損失。
