資金鏈斷裂，3000余人上當(dāng)，5000多萬(wàn)元非法集資案細(xì)節(jié)曝光……
循跡追蹤???跨國(guó)緝拿詐騙在逃人
廣西玉林警方偵破“3·29”特大集資詐騙案
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越南警方將犯罪嫌疑人移交中國(guó)警方。
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近日，廣西壯族自治區(qū)玉林警方成功偵破一起涉案金額5000多萬(wàn)元的特大集資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人6名，繳獲涉案贓款77600元、港幣19萬(wàn)元、美元3868元及涉案物品一批，凍結(jié)涉案資金711萬(wàn)元，查封涉案房產(chǎn)1套。4月26日，玉林市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，向媒體通報(bào)了這起案件的偵破情況。
今年3月29、30日，陸續(xù)有500多名群眾來(lái)到玉林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)警稱：環(huán)聯(lián)投資咨詢（廣州）有限公司玉林分公司（下稱環(huán)聯(lián)玉林分公司）以經(jīng)營(yíng)AVO平臺(tái)買賣外匯漲跌項(xiàng)目為名，承諾保本交易且有高額回報(bào)，誘騙他們參與買賣外匯，人均被騙1.4萬(wàn)元以上。
接到報(bào)案后，玉林警方高度重視，立即成立專案組展開(kāi)偵查。
專案組將環(huán)聯(lián)玉林分公司葉某明等7名管理人員列為重點(diǎn)人員偵查。經(jīng)查，7名管理人員中，6人使用假姓假名，只有法定代表人葉某明使用真實(shí)姓名，但他從未在環(huán)聯(lián)玉林分公司露過(guò)面。專案組民警細(xì)心搜查，從一批模糊的相片和一個(gè)可疑的銀行賬號(hào)入手，夜以繼日，連續(xù)奮戰(zhàn)，快速查明7名犯罪嫌疑人的真實(shí)身份：葉某明、駱某宏、陳某行、鐘某沖等均是廣東省廣州市人。
3月30日晚，確定犯罪嫌疑人后，專案組連夜驅(qū)車趕赴嫌疑人戶籍所在地廣州市實(shí)施抓捕，但民警發(fā)現(xiàn)，葉某明等4名嫌疑人已于3月29日逃到泰國(guó)。而后，其中3人又于3月31日從泰國(guó)曼谷經(jīng)上海中轉(zhuǎn)，準(zhǔn)備逃往荷蘭。
情況緊急！專案組迅速將案情上報(bào)自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)，請(qǐng)求開(kāi)展境外通緝工作。在公安部經(jīng)偵局、獵狐辦指揮協(xié)調(diào)和上海警方的大力支持下，玉林警方和自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)等相關(guān)部門密切配合，于3月31日18時(shí)許在上海浦東機(jī)場(chǎng)將已出逃泰國(guó)、企圖借道上海逃往荷蘭的主要犯罪嫌疑人駱某宏、陳某行、鐘某沖3人抓獲。
經(jīng)進(jìn)一步偵查，專案組民警發(fā)現(xiàn)涉案公司法定代表人葉某明將于3月31日晚從泰國(guó)曼谷飛往越南河內(nèi)。專案組在趕往越南途中，緊急請(qǐng)求上級(jí)啟動(dòng)與越南的警務(wù)協(xié)作機(jī)制，并在越南警方的協(xié)助下，于4月1日凌晨零時(shí)許，在越南將葉某明抓獲。4月2日下午，專案組將上述4名犯罪嫌疑人分別從上海、越南押解回玉林。
4月3日晚，另一專案組民警在廣東省肇慶市將嫌疑人陳某洪抓獲。
經(jīng)審訊，駱某宏、鐘某沖、陳某行、葉某明、陳某洪5名嫌疑人對(duì)成立“環(huán)聯(lián)玉林分公司”經(jīng)營(yíng)“AVO外匯交易平臺(tái)”，以買賣外匯漲跌為名詐騙投資者錢財(cái)?shù)姆缸镄袨楣┱J(rèn)不諱。
專案組審訊發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙除了7名管理人員外，還有3名嫌疑人主要負(fù)責(zé)在“AVO外匯交易平臺(tái)”審核會(huì)員注冊(cè)，以及處理出入金異常、“高危單”等運(yùn)營(yíng)技術(shù)問(wèn)題。他們分別是廣州市的邵某燁、李某浩和駱某明。該團(tuán)伙以駱某宏、鐘某沖為首，分工明確，共同實(shí)施犯罪。
專案組立即對(duì)這3名嫌疑人開(kāi)展網(wǎng)上追捕。4月14日，李某浩在廣州市被警方抓獲。
據(jù)查，2017年9月21日，該團(tuán)伙設(shè)立“環(huán)聯(lián)投資咨詢（廣州）有限公司”，購(gòu)買了不接入官方外匯市場(chǎng)、單機(jī)版、可自行操控的“破解版”“AVO外匯交易平臺(tái)”軟件，用該虛假交易平臺(tái)，以高額回報(bào)誘騙群眾投資。
2017年10月31日，該團(tuán)伙在玉林市成立“環(huán)聯(lián)玉林分公司”，由葉某明任法定代表人，在玉林市東盛大廈和中鼎大廈租房辦公，宣稱通過(guò)該公司投資外匯業(yè)務(wù)只賺不賠，誘騙不明真相群眾投資。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從2017年11月至2018年3月29日，“環(huán)聯(lián)玉林分公司”共發(fā)展登記注冊(cè)會(huì)員3000余人，涉案金額超過(guò)5000萬(wàn)元。
今年3月下旬，由于該“AVO外匯交易平臺(tái)”資金鏈出現(xiàn)異常，引發(fā)部分投資人的恐慌并大量提現(xiàn)。該團(tuán)伙意識(shí)到可能罪行敗露，于3月28日關(guān)閉平臺(tái)，并于當(dāng)晚卷贓款四散潛逃。其間，他們對(duì)犯罪所得贓款和財(cái)物進(jìn)行分贓，每人得款50萬(wàn)元至200萬(wàn)元不等。
為追回贓款贓物，減少群眾損失，專案組從案件受理當(dāng)日，就從一個(gè)銀行賬號(hào)入手，開(kāi)展了艱苦細(xì)致的資金查控工作，最終追回大批贓款贓物。（宋勇）
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