借3萬要還百萬 警方打掉一“套路貸”犯罪團伙
原標題：長沙縣警方披露首例“套路貸”犯罪集團案件偵破詳情
法制網(wǎng)記者?阮占江?帥標
法制網(wǎng)通訊員?文堅
向放貸公司借款3萬元，不到一年時間里，卻要歸還近百萬巨款，受害人無法償還時，就采取非法拘禁、故意傷害等手段逼其用房屋、車輛抵債，騙取其財產(chǎn)。6月6日，《法制日報》記者從湖南省長沙縣公安局了解到，該局打掉了一個盤踞在長沙地區(qū)，通過“套路貸”手段敲詐勒索他人財物的惡勢力團伙。
今年1月22日，該局接群眾舉報，稱其因借高利貸陷入網(wǎng)絡(luò)循環(huán)貸，被放貸人員暴力追討巨額債務(wù)近百萬元。為此，縣局刑偵大隊安排專門力量展開深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)位于長沙市的寶悅鼎時信息咨詢有限公司和位于星沙的賓盛寄賣行2家公司的股東鄒某、曾某等人有重大犯罪嫌疑?？h局迅速成立專案組，從刑偵、網(wǎng)安、法制等部門抽調(diào)精干力量，對1.22“套路貸”案立案偵查。
偵查員從一封舉報信入手，開展工作。發(fā)現(xiàn)受害人為躲避放貸人的威脅和追討，已逃至千余公里外的北方某城市。專案民警乘飛機前往該地，經(jīng)過與受害人黃某七天七夜的談話交流，制作詢問筆錄十五份，共計十余萬字。經(jīng)初步了解，2017年以來，嫌疑人鄒某某、曾某等人假借小額貸款公司名義招攬借款對象，利用受害人黃某急需資金的心理，由曾某出面借款3萬元給黃某，簽訂虛假借條，受害人到期無法償還后，曾某肆意認定違約，要求償還虛假借條上的借款和大額罰息，受害人黃某不同意則采取暴力威脅的方式，逼迫其就范。同時安排團伙成員分飾不同角色，放款給黃某還債，受害人實際到手的只有少許現(xiàn)金甚至無錢到手，通過不停的“轉(zhuǎn)單平賬”致使借款金額不斷壘高。受害人無法償還時，該團伙采取非法拘禁、故意傷害等手段逼其用房屋、車輛抵債，騙取其財產(chǎn)，
在初步掌握嫌疑人情況后，專案組迅速對該團伙開展偵查工作，摸清了嫌疑人鄒某某位于長沙市的寶悅鼎時信息咨詢有限公司和位于星沙的賓盛寄賣行所在地。同時對團伙股東、骨干成員、外圍馬仔情況進行了快速摸底，將以嫌疑人鄒某某、曾某某為首的團伙成員近30人納入了偵查視野。逐步掌握了該團伙的犯罪手法、作案方式和相關(guān)證據(jù)。
4月4日，該團伙部分骨干成員在前往株洲暴力索債時，被株洲警方抓獲，專案組第一時間與株洲警方聯(lián)系，在省公安廳和長沙市公安局的協(xié)調(diào)下，株洲警方將抓獲的嫌疑對象移送至長沙縣公安局辦理。另一方面，縣局從刑偵、禁毒、星沙、湘龍、安沙、榔梨、開慧、金井派出所等單位抽調(diào)警力組成5個抓捕小組，根據(jù)前期掌握嫌疑人的落腳點和活動地點，對其余團伙成員同步開展收網(wǎng)行動。當晚20時許，包括股東在內(nèi)的十七名團伙成員被陸續(xù)抓獲。4月8日，在公安機關(guān)的強大攻勢下，股東曾某投案自首。在大量鐵的證據(jù)面前，該團伙成員對實施詐騙、非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、非法利用公民信息等多項犯罪行為的事實供認不諱。
經(jīng)查：2015年初，犯罪嫌疑人鄒某、王某、李某出資注冊寶悅鼎時信息咨詢有限公司，對外承接銀行催收、小額貸款公司催收業(yè)務(wù)，后吸納熊某、曾某等人為股東，從事催收業(yè)務(wù)，為達到提高業(yè)績的要求，公司雇傭鄢某、伍某等人成立外訪部，上門采取暴力、軟暴力等方式催收債務(wù)。2016年，犯罪嫌疑人鄒某、王某、李某、曾某、羅某等人出資注冊賓盛寄賣行，非法從事放貸、催收等業(yè)務(wù)，并由曾某從上海學(xué)習(xí)“套路貸”犯罪的做法，采取團伙成員扮演不同角色，通過對受害人轉(zhuǎn)單平帳等“套路貸”詐騙方式，致使受害人陷入該團伙的圈套，并雇傭社會閑散人員采取暴力、軟暴力方式催收債務(wù)。其中受害人黃某、崔某等人被該團伙詐騙一百余萬元。
目前，該案已刑事拘留犯罪嫌疑人21人，扣押涉案車輛3輛，凍結(jié)資金120余萬元、房產(chǎn)數(shù)套。在逃人員追捕和案件審訊深挖工作正在進行中。
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