“民族資產(chǎn)解凍”是詐騙！警方抓獲31人，涉案1900余萬(wàn)
什么是民族資產(chǎn)解凍類詐騙？
所謂“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙，發(fā)端于上世紀(jì)八十年代初，不法分子以有“民族資產(chǎn)”需要解凍，參與者需交納一定金額的“啟動(dòng)費(fèi)”便可獲得巨額報(bào)酬為名，開始實(shí)施此類詐騙活動(dòng)。早期，多采取口口相傳、單線聯(lián)系的方式實(shí)施詐騙，被詐騙的人數(shù)不多、案值不大、危害有限。
但近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，借助高效便捷的現(xiàn)代通信和金融工具，此類詐騙活動(dòng)加速向網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，而且犯罪花樣不斷翻新、犯罪手段不斷升級(jí)，具有誘惑能力強(qiáng)、蔓延速度快的特點(diǎn)，嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益。
根據(jù)公安部統(tǒng)一部署，上海公安機(jī)關(guān)今年組織開展了打擊整治“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。近期，上海破獲此類詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案金額1900余萬(wàn)元。
其中，楊浦公安分局搗毀一個(gè)以解凍民族資產(chǎn)為名實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲李某等犯罪嫌疑人9名。
今年1月10日，楊浦警方在工作中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人李某會(huì)同王某、施某等人，通過(guò)建立多個(gè)微信群，介紹所謂的“世界華人國(guó)際135基金會(huì)”解凍境外民族資產(chǎn)事宜，并安排專人分發(fā)宣傳資料、制作虛假購(gòu)房合同、發(fā)展會(huì)員績(jī)效。他們虛構(gòu)了所謂的“世界華人國(guó)際135基金會(huì)是境外的‘民族資產(chǎn)’，價(jià)值超過(guò)3000億美金，吸納6000名會(huì)員解凍資產(chǎn)后就能分到現(xiàn)金、汽車、住房，還能免費(fèi)住進(jìn)養(yǎng)老院養(yǎng)老”等等，在他們的大力推薦下，一些中老年市民被其“高額回報(bào)”打動(dòng)，繳納了數(shù)千元的“會(huì)員費(fèi)”及活動(dòng)費(fèi)，而這些錢款經(jīng)過(guò)層層轉(zhuǎn)賬，大部分都進(jìn)了李某等人的腰包。
經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的縝密偵查，專案組詳細(xì)掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和犯罪證據(jù)，開展集中收網(wǎng)行動(dòng)。2月26日，楊浦警方分別在山西壽陽(yáng)縣以及上海浦東、靜安、虹口、楊浦等地抓獲李某、王某、施某等9名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲“會(huì)員證”、“會(huì)員徽章”、賬本等大量涉案物品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已查證的被害人涉及100余名，涉案金額70余萬(wàn)元。目前，犯罪嫌疑人李某已被依法逮捕，犯罪嫌疑人王某、施某等人均已被依法刑事拘留。
黃浦公安分局成功搗毀了一個(gè)冒充銀行工作人員，以“精準(zhǔn)扶貧”為名、“平臺(tái)借款不用歸還本息”為誘餌，實(shí)施詐騙的特大跨省詐騙團(tuán)伙。
今年2月28日，黃浦警方接到某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司報(bào)案稱，有不法分子冒充銀行工作人員，誘騙群眾通過(guò)相關(guān)公司平臺(tái)辦理銀行貸款，從中收取手續(xù)費(fèi)實(shí)施詐騙。據(jù)了解，公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)異常流量預(yù)警：2018年底，一家推廣銀行貸款業(yè)務(wù)的外包公司導(dǎo)流至該財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司平臺(tái)提交貸款申請(qǐng)的人數(shù)突然爆增，短短一周內(nèi)接近5000人次，其中已放貸1200余人次，且大部分人第一期借款均逾期未還款。警方進(jìn)一步調(diào)查了解到，這些借貸人員都參加了自稱“銀行工作人員”介紹推廣的“國(guó)家精準(zhǔn)扶貧”和“救助大業(yè)難民”項(xiàng)目，這些所謂的“銀行工作人員”在多個(gè)微信群內(nèi)，組織不明真相的中老年人，打著“精準(zhǔn)扶貧”的幌子，以“某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司合作平臺(tái)借款不用歸還本息”為誘餌，誘騙受害人支付每人198元的會(huì)員服務(wù)費(fèi)，并告知貸款人“無(wú)需歸還本金和利息”。
經(jīng)偵查，黃浦警方在黑龍江警方的配合下，對(duì)該詐騙團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，先后將宋某、胡某、張某等人組成的犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，查獲電腦、手機(jī)、銀行卡和話術(shù)劇本等大批涉案物品。案件涉及上海、浙江、河南等全國(guó)29個(gè)省市、自治區(qū)，2000余名被害人，涉案金額人民幣54萬(wàn)余元。目前，宋某、胡某、張某等14名犯罪嫌疑人已因涉嫌詐騙罪被黃浦警方依法采取刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。
據(jù)上海市公安局介紹，犯罪分子打著國(guó)家、民族的旗號(hào)，緊跟大政方針和時(shí)代焦點(diǎn)、社會(huì)熱點(diǎn)，編造如“精準(zhǔn)扶貧”“軍民融合”“養(yǎng)老扶貧”等虛假項(xiàng)目進(jìn)行詐騙，具有較強(qiáng)的誘惑性。由于參與門檻低、聲稱預(yù)期回報(bào)豐厚，致使大量不明真相的群眾受騙。
這類案件嚴(yán)重侵害黨和政府形象，有的犯罪分子利用群眾對(duì)黨和政府的信任，大肆偽造政府相關(guān)公文、證書和證件，制作虛假的“任命書”“委任狀”等文件，向受騙群眾曲解黨和國(guó)家政策。有的聲稱資產(chǎn)解凍后會(huì)作為慈善款、扶貧款發(fā)放給困難戶；有的聲稱這些資金會(huì)投資到國(guó)家相關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)。由于群眾缺乏識(shí)別騙術(shù)的能力，往往對(duì)“民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目”系由政府發(fā)起信以為真，有的還幫著建微信群、“拉人頭”，成為犯罪分子行騙的工具。
警方提醒：
我國(guó)沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目和相關(guān)組織，凡是涉及民族資產(chǎn)解凍的慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等項(xiàng)目全都是詐騙行為，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息，或組建相關(guān)微信群、招募會(huì)員、收取費(fèi)用、非法聚集的，均涉嫌違法犯罪。
廣大群眾要牢記“不信謠、不傳謠、不參與、不轉(zhuǎn)發(fā)”，增強(qiáng)識(shí)別能力與防范意識(shí)。投資要選擇正規(guī)渠道，面對(duì)可疑并承諾巨額回報(bào)的所謂投資理財(cái)項(xiàng)目，大家要高度警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
附：公安部公布的43個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織如下：
1.全國(guó)民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)
2.中華民族扶貧基金會(huì)
3.中華民族基金會(huì)
4.中華民族愛心基金會(huì)
5.梅花協(xié)會(huì)
6.中華民族第九路軍項(xiàng)目
7.中國(guó)夢(mèng)想啟航基金會(huì)
8.國(guó)際民族資產(chǎn)最高解凍委員會(huì)
9.民生福利基金會(huì)
10.專項(xiàng)扶貧民生福利基金會(huì)
11.中華博愛大系統(tǒng)
12.中國(guó)人際網(wǎng)項(xiàng)目
13.精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目
14.民族改革大業(yè)項(xiàng)目
15.國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目
16.共產(chǎn)主義社區(qū)項(xiàng)目
17.共產(chǎn)主義一卡通項(xiàng)目
18.孫中山扶貧基金會(huì)
19.福民慈善基金會(huì)
20.愛德李氏基金會(huì)
21.如意園基金會(huì)
22.陜西華夏幫扶項(xiàng)目
23.慈善富民總部
24.精準(zhǔn)慈善項(xiàng)目
25.江龍慈善聯(lián)盟
26.解凍民族資產(chǎn)眾籌基金
27.亞投行招聘理事會(huì)項(xiàng)目
28.三民城項(xiàng)目
29.皇族資產(chǎn)項(xiàng)目
30.巨龍國(guó)際項(xiàng)目
31.預(yù)備役項(xiàng)目
32.海濤扶貧養(yǎng)老平臺(tái)
33.紅十房源基金會(huì)
34.北斗共享聯(lián)盟
35.九九歸一項(xiàng)目
36.物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣項(xiàng)目
37.人間情人間愛項(xiàng)目
38.Y總部綜合項(xiàng)目
39.綠葉大生活項(xiàng)目
40.安信民生項(xiàng)目
41.青龍騰飛基金會(huì)
42.五洲聯(lián)合政府
43.黃氏基金會(huì)
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