深挖徹查打財斷血 湖北荊州嚴(yán)打長江非法采砂涉黑案
從一封匿名舉報信查起，深挖發(fā)現(xiàn)橫跨9省36地市的非法采砂“聯(lián)營船隊”，打掉多個“保護(hù)傘”，此案涉案金額過億元。
11月27日至28日，湖北省荊州市松滋市人民法院公開開庭審理鄭某平等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織、非法采礦等罪一案。
偵辦長江流域非法采砂涉黑案，往往存在線索拓展難、查實財產(chǎn)難、打傘破網(wǎng)難等現(xiàn)實問題。荊州是如何突破這些難點、重點問題的？《法制日報》記者進(jìn)行了調(diào)查采訪。
初查：不開警車不穿警服
核實匿名舉報、打開偵查線索局面，是偵辦長江非法采砂涉黑案面臨的首要任務(wù)、突破的首個難題。
鄭某平等涉黑、非法采礦罪一案的線索，來自一封舉報黑惡團(tuán)伙的匿名信。
2018年3月，這封寄給荊州市掃黑辦的舉報信，提供了兩條有價值線索：一是長江松滋涴市段有人非法采砂；二是當(dāng)?shù)鼐用裰苣成菆F(tuán)伙的“打手”，負(fù)責(zé)收取管理費(fèi)、安撫或恐嚇舉報人等。
接到案件轉(zhuǎn)辦線索后，松滋市高度重視，市公安局成立專案組并抓緊初查。
因舉報人是匿名，松滋市公安局專案組決定從兩條線入手：一是到長江松滋涴市段走訪群眾，二是從周某生入手查利害關(guān)系人。
一開始，專案組開警車穿警服白天到村組走訪，發(fā)現(xiàn)一問起非法采砂或周某生等情況時，群眾往往欲言又止。
“這種現(xiàn)象讓我們生疑的同時，又提醒我們轉(zhuǎn)變戰(zhàn)法才能打開局面?！睂０附M民警說，大家碰頭研究后，決定改為開民用車穿便服并選擇晚上悄悄進(jìn)村入戶走訪。
走訪方式的變化，迅速打開了案件初查局面。專案組民警排查出多名曾因舉報遭到打擊報復(fù)的群眾。
不堪非法采砂夜間作業(yè)巨大噪音的影響，很多群眾曾向水利等行政管理部門舉報，但不久之后就會接到安撫或恐嚇電話，甚至有的舉報人家中卷簾門被撞壞。
很多受害人擔(dān)心受到打擊報復(fù)而不愿意站出來。
如何打消受害群眾顧慮？這是專案組民警面臨的又一個挑戰(zhàn)。
專案組民警一方面到重點受害人家中多次走訪宣講政策或采取聯(lián)系其信任的長輩進(jìn)行勸說以情感化，另一方面采取異地調(diào)查的方式打消顧慮、提供保障。
采取這些特別的調(diào)查方式，專案組有力將案件向縱深推進(jìn)。
2018年6月19日，荊州公安成立專案指揮部，荊州、松滋兩級公安機(jī)關(guān)多警聯(lián)動、合成作戰(zhàn)。
警方查明，2014年4月，福建人鄭某平拉攏說服長江涴市段的采砂船主賀某坤等采取船隊聯(lián)營的方式，輪流排班出江采砂，并利用周某生等人驅(qū)趕外來船只、采取利誘方式阻止舉報人檢舉揭發(fā)，安排人員收取參與聯(lián)營船只的管理費(fèi)，用于發(fā)放管理人員的工資和支付舉報人的“封口費(fèi)”；該團(tuán)伙還不斷擴(kuò)大規(guī)模，雇傭其他黑社會性質(zhì)組織提供暴力支持。
2018年12月，該案被公安部列為部督案件。
深挖：封堵財產(chǎn)轉(zhuǎn)移路
專案組民警透露，鄭某平到案后，認(rèn)罪但表示自己沒錢，“錢都用來打船了”。
鄭某平是“聯(lián)營船隊”多艘船的大股東，其中為造價1800萬元的“華龍?zhí)枴辈缮按鲑Y1100多萬元。
專案組民警透露，一開始，確實沒有發(fā)現(xiàn)鄭某平本人或其親屬名下的涉案資產(chǎn)。
不過，專案組民警在調(diào)取鄭某平兒子的銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄時注意到一個細(xì)節(jié)：他在轉(zhuǎn)賬時多會在備注欄注明是“分紅款”“金砂款”等內(nèi)容。
“鄭某平的兒子是留學(xué)歸國人員，一直沒有固定工作，但其銀行轉(zhuǎn)賬記錄顯示金額多為大宗交易。”專案組民警說，警方將其兒子的銀行卡作為突破口。
專案組民警還查到一筆奇怪的轉(zhuǎn)賬行為：鄭某平的兒子曾向鄭某平的妻子轉(zhuǎn)賬90萬元。
對這筆轉(zhuǎn)賬，鄭某平交代，是自己打船時向妻子的親戚借過錢。
面對警方“是向誰借的錢、還給誰”的追問，鄭某平卻回答不上來。
專案組順線追蹤，發(fā)現(xiàn)鄭某平用170萬元在福州農(nóng)村老家建了別墅，隨即查扣該涉案房產(chǎn)。
更讓警方?jīng)]想到的是，在主要犯罪嫌疑人鄭某平、賀某坤等到案后，其親屬都曾想方設(shè)法轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。
賀某坤被逮捕后，他實際控制的“眾鑫號”采砂船一度去向不明。
專案組追蹤發(fā)現(xiàn)，賀某坤的弟弟將船轉(zhuǎn)到漢江中，準(zhǔn)備賣給第三方。
賀某坤弟弟還收取了湖北宜城買主20萬元購船定金，但雙方2018年底到荊州市行政服務(wù)中心海事登記窗口準(zhǔn)備變更登記時，才發(fā)現(xiàn)該船已被警方凍結(jié)。
因及時采取了查封扣押凍結(jié)等措施，偵查階段，專案組共查扣涉案資產(chǎn)8577萬元。
“打傘”：不放過蛛絲馬跡
鄭某平等人涉黑案還是湖北首例以涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪起訴“保護(hù)傘”案。
庭審中，公訴人指出，2013年2月至2016年4月，擔(dān)任松滋市水政監(jiān)察大隊副大隊長和涴市長江禁采執(zhí)法點負(fù)責(zé)人，被告人姚某勇明知長江涴市段禁止采礦，卻多次包庇、縱容鄭某平、賀某坤黑社會性質(zhì)組織，不依法履職。
挖出姚某勇等“保護(hù)傘”，專案組民警是從舉報人遭到打擊報復(fù)查起的。
“有一名舉報人先后3次受到威脅恐嚇。他說，自己最早是給市里打電話舉報，舉報沒多久，就接到了恐嚇電話；后來，舉報到省里，還是沒多長時間就受到了威脅恐嚇。”專案組民警說，這說明行政管理機(jī)關(guān)內(nèi)部有人給鄭某平等人“通風(fēng)報信”。
通過現(xiàn)場走訪，專案組民警還發(fā)現(xiàn)，非法采砂船要逆流而上到?jīng)鹗卸尾缮靶枰獌蓚€小時，必須經(jīng)過涴市長江禁采執(zhí)法點，且采砂船多是夜間出動、噪聲很大，執(zhí)法點不可能聽不到。
從這些蛛絲馬跡切入，專案組民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)：鄭某平團(tuán)伙會派成員在江堤上巡邏，防舉報、防上級突查；會派人給涴市長江禁采執(zhí)法點送宵夜；會白天貼封條、晚上撕掉，輪流出動去上游采砂；“聯(lián)營船隊”的每艘船基本上每年都會受到兩次行政處罰，但每次行政處罰時登記的被處罰對象名字均不一樣，規(guī)避了觸發(fā)移送刑事處罰機(jī)制。
公安專案組將涉“保護(hù)傘”線索移送紀(jì)檢監(jiān)察部門處理。
《法制日報》記者了解到，該案目前已挖出9名公職人員“保護(hù)傘”。
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