吸收投資458萬只返利54萬 “老媽樂”非法集資案宣判
2017年到2018年，遼寧大連地區(qū)不少中老年人都聽說過一個(gè)名為“老媽樂商城”的投資項(xiàng)目。只要投資成為會(huì)員，就可以參加“消費(fèi)返利”，大多數(shù)老人投資至少數(shù)萬元。然而后期“老媽樂”被曝光系非法集資騙局，在大連地區(qū)的“老媽樂”門店紛紛關(guān)門，老人們的投資款也拿不回來了。
近日，大連市中級(jí)人民法院對(duì)大連地區(qū)兩起“老媽樂”非法吸收公眾存款案終審宣判：“老媽樂商貿(mào)有限公司”兩名店長(zhǎng)分別因非法吸收公眾存款罪被判刑3年7個(gè)月和3年5個(gè)月。
向67名老年人吸收投資458萬余元
河南來連打工的男子胡某曾經(jīng)是沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司大連金石灘三店店長(zhǎng)。2017年8月，胡某經(jīng)老媽樂公司大連十二店店長(zhǎng)的介紹，在地區(qū)經(jīng)理袁某組織下，以老媽樂公司的名義，以投資消費(fèi)返利，贈(zèng)送禮品為誘餌，向社會(huì)不特定人員吸收社會(huì)公眾投資。
胡某的宣傳方式其實(shí)很簡(jiǎn)單：熱情地將老年人引入店內(nèi)，通過免費(fèi)給老人們使用理療儀器作艾灸理療、足療等方式，向他們宣傳、介紹“老媽樂”消費(fèi)返利的運(yùn)行模式，承諾在一定期限內(nèi)給付回報(bào)。
老媽樂所謂的“投資回報(bào)”至少在賬面上看來很豐厚——老人只需一次性消費(fèi)1280元即視為擁有一個(gè)銀卡享受一單產(chǎn)品購(gòu)買權(quán)；一次性消費(fèi)6400元即視為擁有一個(gè)金卡享受五單產(chǎn)品購(gòu)買權(quán)；一次性消費(fèi)12800元即視為擁有一個(gè)鉆卡享受十單的產(chǎn)品購(gòu)買權(quán)；一次性消費(fèi)19200元即視為擁有十五單產(chǎn)品購(gòu)買權(quán)；一次性消費(fèi)25600元即視為擁有一個(gè)翡翠卡享受二十單產(chǎn)品購(gòu)買權(quán)。到2018年2月被警方刑事拘留前，胡某已經(jīng)向67名老年人吸收投資4589770元，其中僅返利540651元，尚有4049119元未返還給投資者。
這些投資款被胡某收取后，都轉(zhuǎn)移給了老媽樂公司的財(cái)務(wù)。
店長(zhǎng)終審以非法吸收公眾存款罪判三年七個(gè)月
今年7月，開發(fā)區(qū)法院一審此案。法院認(rèn)為，胡某擔(dān)任店長(zhǎng)期間，向不特定的集資參與人吸收資金，系采用非法方法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂了金融管理秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。胡某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，且取得了部分被害人的諒解，可酌情對(duì)其從輕處罰。法院一審以非法吸收公眾存款罪判處胡某有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；責(zé)令胡某退賠集資參與人。
胡某不服上訴。大連市中級(jí)人民法院二審認(rèn)為，本案非法募集的資金均在個(gè)人賬戶中流轉(zhuǎn)，并未全部進(jìn)入老媽樂公司賬戶，不符合以單位名義實(shí)施犯罪且違法所得歸單位所有的單位犯罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以個(gè)人犯罪論處，胡某明知其所在的金石灘服務(wù)部系個(gè)體工商戶，超越經(jīng)營(yíng)范圍非法集資，仍積極參與犯罪，應(yīng)對(duì)其實(shí)施的非法吸收存款的犯罪行為承擔(dān)刑事責(zé)任。
近日，市中院終審裁定：駁回胡某上訴，維持原判。
前任“老媽樂”店長(zhǎng)邢某也獲刑
記者了解到，胡某的前任“老媽樂”店長(zhǎng)邢某也同時(shí)受審。他被認(rèn)定擔(dān)任店長(zhǎng)期間，共向41名老年人吸收存款人民幣3599300元，返利人民幣1953506元，尚有人民幣1645794元未返還。令人哭笑不得的是，邢某擔(dān)任店長(zhǎng)期間，其本人也在“老媽樂”項(xiàng)目中進(jìn)行了部分投資。邢某被法院認(rèn)定犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；責(zé)令退賠集資參與人的損失。
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