于歡家人涉嫌非法吸收公眾存款案開庭 檢方指控6被告人非法吸存2500多萬
7月27日至30日,山東省高唐縣人民法院對(duì)被告單位山東源大工貿(mào)有限公司、山東賽雅服飾有限公司以及被告人于西明、于家樂、蘇銀霞、張振永、程笑、樊正安涉嫌犯非法吸收公眾存款罪一案,依法公開開庭審理。起訴書指控,上述被告單位及6名被告人非法吸收公眾存款2508.85萬元,非法吸收的款項(xiàng)大部分用于山東源大工貿(mào)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營和還本付息等。
上述被告人于西明、蘇銀霞及于家樂分別是“于歡故意傷害案”當(dāng)事人于歡的父親、母親和姐姐。
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據(jù)高唐縣人民檢察院指控,被告單位源大公司實(shí)際控制人于西明與其公司法定代表人蘇銀霞系夫妻關(guān)系,其公司職工于家樂系二人之女。2014年6月,被告人于西明、于家樂、蘇銀霞、樊正安商議在濟(jì)南成立投資公司向社會(huì)融資用于源大公司生產(chǎn)經(jīng)營。被告人于西明、蘇銀霞、樊正安認(rèn)為賽雅公司規(guī)模較大,以賽雅公司需要資金為名融資比較容易獲得公眾認(rèn)可,于西明遂與被告單位賽雅公司總經(jīng)理張振永商議此事,被告人張振永同意并安排賽雅公司財(cái)務(wù)主管被告人程笑具體配合于西明、于家樂、蘇銀霞等人實(shí)施融資活動(dòng)。
其間,源大公司為便于向社會(huì)公眾宣傳吸收資金,于西明、于家樂收購了山東三弦投資管理有限公司,后更名為正典公司。
2014年9月至2015年12月,被告單位源大公司的于西明、于家樂、蘇銀霞和被告單位賽雅公司的張振永、程笑伙同被告人樊正安,違反國家金融管理法律規(guī)定,在源大公司、賽雅公司及正典公司均不具備面向社會(huì)公眾吸收存款資格的情況下,采取發(fā)放宣傳彩頁、錄制、播放宣傳視頻、組織茶話會(huì)、組織投資者到賽雅公司參觀等手段向社會(huì)公開宣傳,承諾高額固定回報(bào),以賽雅公司為借款人,正典公司或正典公司和源大公司為保證人,與濟(jì)南投資者簽訂借款擔(dān)保合同的方式非法吸收公眾存款2050.85萬元,其中以銀行轉(zhuǎn)賬形式吸收的存款數(shù)額為1993.75萬元,以現(xiàn)金形式吸收的存款數(shù)額為57.1萬元,用于生產(chǎn)經(jīng)營、還本付息等。
其中,被告人樊正安參與非法吸收公眾存款數(shù)額為156.7萬元。
2015年12月至2016年6月,被告單位源大公司違反國家金融管理法律規(guī)定,在冠縣新宇制鋼有限公司不具備面向社會(huì)公眾吸收存款資格的情況下,采取以新宇公司為借款人,正典公司為保證人,與投資者簽訂借款擔(dān)保合同的方式非法吸收公眾存款458萬元,其中以銀行轉(zhuǎn)賬形式吸收的存款數(shù)額為409萬元,以現(xiàn)金形式吸收的存款數(shù)額49萬元,用于生產(chǎn)經(jīng)營、還本付息等。
以上被告單位源大公司、被告人于西明、于家樂、蘇銀霞非法吸收公眾存款數(shù)額為2508.85萬元；被告單位賽雅公司、被告人張振永、程笑非法吸收公眾存款數(shù)額為2050.85萬元；被告人樊正安非法吸收公眾存款數(shù)額為156.7萬元。
2014年12月15日至2017年11月,上述被告單位及新宇公司共計(jì)返還投資者12675008.31元。其中返還賽雅公司投資者11592383.74元,返還新宇公司投資者1082624.57元(含案發(fā)后協(xié)議退賠款325000元)。其中,被告人樊正安參與非法吸收的公眾存款已于案發(fā)前全部還本付息。
2017年5月17日、2018年3月29日、31日,賽雅公司分別退交200萬元、100萬元、800萬元,2018年3月19日,高唐縣人民法院裁定輪候凍結(jié)賽雅公司銀行存款1034046.83元；2018年4月2日,新宇公司退交450萬元。
2017年5月10日被告人樊正安經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
記者注意到,庭審中,針對(duì)指控的事實(shí),公訴機(jī)關(guān)提供了書證、證人證言、被告人供述和辯解,鑒定意見,視聽資料,勘驗(yàn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告單位源大公司、賽雅公司伙同被告人樊正安,違反國家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人于西明作為源大公司直接負(fù)責(zé)的主管人員、被告人于家樂作為源大公司的直接責(zé)任人員、被告人蘇銀霞作為源大公司直接負(fù)責(zé)的主管人員、被告人張振永作為賽雅公司直接負(fù)責(zé)的主管人員、被告人程笑作為賽雅公司的直接責(zé)任人員,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)依法判處。
開庭期間,各被告單位訴訟代表人、被告人及其辯護(hù)人參加了庭審。法庭主持控辯雙方圍繞指控事實(shí)進(jìn)行了法庭調(diào)查及法庭辯論,被告單位訴訟代表人及被告人進(jìn)行了最后陳述。
庭審一直進(jìn)行到12點(diǎn)54分才結(jié)束,法庭將擇日宣判。
法制網(wǎng)聊城(山東)7月30日電
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