西安首批2564人涉詐“黑灰產(chǎn)”人員懲戒名單出爐，五年內(nèi)其名下手機(jī)卡、銀行賬戶將限制使用
近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件頻發(fā)，詐騙分子借助社會(huì)熱點(diǎn)，利用網(wǎng)絡(luò)通訊、網(wǎng)絡(luò)支付工具等實(shí)施詐騙，作案手段不斷升級(jí)翻新，造成人民群眾嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，已成為影響社會(huì)穩(wěn)定和群眾安全感的突出問(wèn)題。其中，買賣公民個(gè)人信息、手機(jī)卡、銀行卡、對(duì)公賬戶、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)絡(luò)社交工具、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等違法犯罪行為，為詐騙團(tuán)伙提供犯罪工具，已成為助推電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”。?
根據(jù)公安部、省公安廳部署要求，今年3月以來(lái)，西安市公安局全面開(kāi)展打擊整治涉詐黑灰產(chǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊整治涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)，特別是針對(duì)出售、出租或買賣個(gè)人手機(jī)卡、銀行卡、對(duì)公賬戶、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公民個(gè)人信息、網(wǎng)絡(luò)社交工具、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等違法犯罪行為。截止目前，共抓獲涉詐黑灰產(chǎn)犯罪嫌疑人805名，查獲對(duì)公賬戶600余套，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照3.2萬(wàn)余張、封停涉案、風(fēng)險(xiǎn)電話號(hào)碼7萬(wàn)余個(gè)。?
為了進(jìn)一步鏟除涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，從源頭加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)，加大對(duì)買賣賬戶等違規(guī)行為的懲戒力度。近期，西安市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席辦公室會(huì)同人民銀行西安分行營(yíng)業(yè)管理部、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、三大通訊運(yùn)營(yíng)商等聯(lián)席會(huì)議成員單位，共同開(kāi)展聯(lián)合懲戒，持續(xù)加大打擊力度。首次向相關(guān)單位移送了第一批涉嫌買賣或出租個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、電話卡等法人主體和個(gè)人名單，并要求實(shí)施懲戒。目前，全市累計(jì)通報(bào)懲戒買賣對(duì)公賬戶法人代表1041人，涉及虛假公司1405家，懲戒買賣手機(jī)卡、銀行卡、法人代表1523人。這些被懲戒人員在西安地區(qū)五年內(nèi)不能新開(kāi)立個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡，其網(wǎng)絡(luò)社交工具和網(wǎng)絡(luò)支付工具相關(guān)功能也將受到限制，極有可能涉嫌違法犯罪。?
對(duì)于新開(kāi)戶環(huán)節(jié)，要求在各銀行、通訊運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)點(diǎn)和工商執(zhí)照登記辦理渠道，全面啟動(dòng)開(kāi)戶告知程序，引導(dǎo)前來(lái)辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)的人員認(rèn)真填寫(xiě)并簽訂《關(guān)于買賣、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租銀行卡、身份證件、對(duì)公賬戶、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照等涉嫌違法犯罪告知書(shū)》和《關(guān)于買賣、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租手機(jī)卡涉嫌違法犯罪告知書(shū)》，提醒客戶請(qǐng)勿為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供必要的工具來(lái)源，保護(hù)自己和他人財(cái)產(chǎn)安全。
在此，西安警方提醒廣大市民：買賣、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租身份證件、銀行卡、手機(jī)卡、對(duì)公賬戶、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照等行為，被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的，涉嫌以下違法犯罪：一是依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；二是依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一規(guī)定，構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪；三是明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機(jī)卡等幫助的，以共同犯罪論處。同時(shí)，也提醒廣大群眾切莫貪圖小利，不要觸碰法律底線，一旦發(fā)現(xiàn)上述違法犯罪行為，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作。涉及以上違法行為的人員涉嫌違法犯罪，也會(huì)對(duì)個(gè)人日常生活產(chǎn)生影響。
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