西安警方“斷卡”行動(dòng)嚴(yán)打涉詐黑灰產(chǎn)
2021年以來(lái)，西安警方深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，打掉一批販賣“兩卡”、詐騙推廣、架設(shè)GOIP設(shè)備（GOIP設(shè)備，是一種虛擬撥號(hào)設(shè)備，是詐騙分子常用的詐騙群呼工具）、“跑分”洗錢的涉詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，成功破獲了一批典型案件。截至目前，共抓獲涉詐“兩卡”及黑灰產(chǎn)人員8000余名，懲戒出租、出售、販賣“兩卡”人員7000余名，查獲手機(jī)卡、銀行卡、物聯(lián)網(wǎng)卡18萬(wàn)余張，收繳GOIP、貓池、絡(luò)漫寶等群呼設(shè)備1100余臺(tái)。
近日，西安警方通報(bào)典型案例，將繼續(xù)嚴(yán)厲打擊“兩卡”犯罪?，“斷卡”行動(dòng)劍指涉詐黑灰產(chǎn)。
團(tuán)伙作案?為境外詐騙提供幫助
2021年初，西安公安高新分局根據(jù)市局“斷卡”行動(dòng)部署，抓獲多名出售個(gè)人銀行卡的嫌疑人，在進(jìn)一步工作中發(fā)現(xiàn)一個(gè)以多名東南沿海某市嫌疑人為骨干的收販“兩卡”團(tuán)伙，該團(tuán)伙在陜西、河北等全國(guó)多個(gè)省市批量收購(gòu)銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證四件套，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供作案工具。為確保全鏈條打擊，市局成立專案組，經(jīng)過(guò)四個(gè)月的艱苦工作，輾轉(zhuǎn)多省市將該團(tuán)伙9名主要嫌疑人成功抓獲，查獲作案手機(jī)13部、銀行卡200余張、U盾70余個(gè)。
2022年5月18日，西安公安蓮湖分局成功打掉一個(gè)為境外詐騙團(tuán)伙提供洗錢的團(tuán)伙，該團(tuán)伙層級(jí)明確，團(tuán)伙成員駕車游走于周邊區(qū)縣逃避偵查打擊。民警在抓捕過(guò)程中遭遇暴力拒捕，嫌疑人駕車沖擊警方設(shè)置的卡口，最終被制伏。該案共抓獲犯罪嫌疑人8名，查扣作案車輛兩輛，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失20余萬(wàn)元。
大學(xué)生兼職賺快錢?卻淪為洗錢工具
大學(xué)生兼職賺錢，本來(lái)是一件好事，但是因?yàn)橐粫r(shí)貪心，想賺快錢，很容易淪為犯罪分子的洗錢工具。2021年11月17日，西安公安灞橋分局在轄區(qū)某職業(yè)技術(shù)學(xué)院抓獲涉嫌買賣手機(jī)卡的在校學(xué)生劉某。據(jù)劉某交代，其在網(wǎng)上看到一條兼職信息，對(duì)方要求提供本人的銀行卡“洗錢”，并會(huì)按照比例進(jìn)行提成，劉某心生貪念，按照對(duì)方要求到達(dá)一民宿內(nèi)，嫌疑人當(dāng)面使用劉某的手機(jī)微信、手機(jī)銀行開(kāi)始操作，為一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件洗錢轉(zhuǎn)賬，流水達(dá)十余萬(wàn)元，劉某的行為涉嫌違法犯罪被警方依法處理。
2022年4月12日下午5時(shí)許，西安公安灞橋分局接市局反詐中心下發(fā)“斷卡”指令，抓獲一名犯罪嫌疑人萬(wàn)某。警方根據(jù)此條線索深挖，先后抓獲12名團(tuán)伙成員。該團(tuán)伙自2021年10月至2022年3月間，在西安市大學(xué)、城中村附近主要招募在校學(xué)生、外來(lái)務(wù)工人員等群體，多次實(shí)施洗錢“跑分”犯罪行為。本案目前查明涉案銀行卡30余張，涉案流水1000余萬(wàn)元，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
網(wǎng)絡(luò)交友?誘導(dǎo)詐騙層出不窮
2022年4月中旬，西安公安碑林分局接市局反詐中心下發(fā)“斷卡”線索，通過(guò)對(duì)涉案卡核查，發(fā)現(xiàn)該卡涉及北京、成都、深圳三起交友類電信詐騙案件，流水高達(dá)200余萬(wàn)元。經(jīng)初步審查，卡主薛某供述其將銀行卡出借給上線夏某。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步研判，發(fā)現(xiàn)一交友類詐騙團(tuán)伙。4月25日，碑林分局出動(dòng)100余名警力開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，共打掉9個(gè)交友類涉詐窩點(diǎn)，抓獲嫌疑人118人，收繳作案電腦142臺(tái)、作案手機(jī)131部，查獲手機(jī)卡138張。
