西安警方抓獲近1900余名為虎作倀的涉詐“兩卡”人員
“足不出戶、日入斗金”！不知何時(shí)開(kāi)始，網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)很多“點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)就能月入過(guò)萬(wàn)”的賺錢(qián)方式，這些所謂的“兼職”，其實(shí)和冒充客服退款、冒充公檢法人員辦案以及近兩年頻出的“殺豬盤(pán)”一樣，都是不法分子在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。
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網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪高發(fā)，一個(gè)很重要的原因就是有人不斷為詐騙團(tuán)伙收購(gòu)、販賣(mài)、運(yùn)送銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證信息，這幾樣重要卡片被稱為“四件套”?！皵嗫ā毙袆?dòng)成了公安機(jī)關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪的重要手段。
辦張銀行卡、電話卡就能賣(mài)錢(qián)？
其實(shí)是給電信詐騙提供了轉(zhuǎn)賬工具
2019年，23歲的西安小伙小安剛步入社會(huì)不久，一次偶然機(jī)會(huì)聽(tīng)說(shuō)“四件套”很有“市場(chǎng)”，如果能“搞到”幾套賣(mài)掉，那可比辛苦上班來(lái)錢(qián)快得多。有了販賣(mài)“四件套”的想法后，小安首先將對(duì)象鎖定在親朋好友身上，他告訴周邊人，只要去銀行申辦幾張卡，用自己的身份證去辦幾張電話卡就能掙到錢(qián)。
有幾位親朋照小安的囑咐做了后發(fā)現(xiàn)賺錢(qián)很簡(jiǎn)單，反正不花本錢(qián)，辦的用不上的卡賣(mài)給小安就能拿到500元至700元。
很快，小安能介紹“兼職”的事兒傳開(kāi)了。為了擴(kuò)大規(guī)模，小安發(fā)展了幾位下線，專門(mén)尋找潛在客戶。一年時(shí)間，小安從40多個(gè)“熟人”手里收購(gòu)了100多套“四件套”。
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小安將這些由合法信息開(kāi)通的卡，通過(guò)快遞分批次郵寄給上線，當(dāng)西安警方追蹤到信息時(shí)，其中大部分卡片已用于電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)，且交易流水巨大。小安收購(gòu)的“四件套”給電信詐騙轉(zhuǎn)賬提供了重要工具，每一筆通過(guò)這些賬戶過(guò)賬的數(shù)字背后就是一個(gè)被騙者。
今年8月，華商網(wǎng)報(bào)道了這起發(fā)生在西安人身邊的電信詐騙案，引發(fā)社會(huì)關(guān)注。據(jù)西安警方公布信息，小安等7人因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等被公安依法刑事拘留。
西安市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心民警胡博也關(guān)注到這一案例。他的工作內(nèi)容之一就是收集詐騙信息資料，然后走進(jìn)社區(qū)、企事業(yè)單位、高?？破辗丛p騙信息。自2016年西安市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心成立以來(lái)，僅胡博一人就進(jìn)行了30多場(chǎng)科普講座。他看過(guò)一組數(shù)據(jù)，西安警方這幾年已開(kāi)展了300多場(chǎng)反電信詐騙科普線下活動(dòng)。
“對(duì)付電信詐騙，監(jiān)管、打擊很重要，防范意識(shí)同樣重要。”胡博總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)高校時(shí)會(huì)對(duì)年輕群體普及“刷單兼職”“殺豬盤(pán)”等防范意識(shí)，進(jìn)企事業(yè)單位會(huì)重點(diǎn)傳輸“冒充公檢法人員辦案”“領(lǐng)導(dǎo)打電話讓去辦公室”等套路，在社區(qū)里會(huì)講述“接到孩子在學(xué)校出事了的電話”“某平臺(tái)發(fā)來(lái)短信要退款”等騙局特征。
隨著騙局不斷升級(jí)，警方的科普知識(shí)庫(kù)也不斷更新，但不管是哪種騙局，電信詐騙團(tuán)伙最終想要得到資金都需要轉(zhuǎn)賬?！肮芎脗€(gè)人手機(jī)卡、銀行卡及個(gè)人信息在線下宣講時(shí)也是重點(diǎn)?！焙┓Q，讓群眾了解“斷卡”行動(dòng)的重要性也是“斷卡”行動(dòng)順利實(shí)施的一個(gè)關(guān)鍵。
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網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪高發(fā)
西安警方已抓獲涉詐“兩卡”人員1924名
據(jù)了解，自今年3月起，西安警方開(kāi)展打擊整治涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“黑灰產(chǎn)”專項(xiàng)行動(dòng)，這項(xiàng)行動(dòng)后來(lái)全國(guó)統(tǒng)一了命名，叫“斷卡”行動(dòng)。截至今年8月，西安警方已抓獲犯罪嫌疑人805名，打掉GOIP、“多卡寶”詐騙窩點(diǎn)28個(gè)。
公安部最新數(shù)據(jù)顯示，上半年，全國(guó)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件10.1萬(wàn)起，抓獲犯罪嫌疑人9.2萬(wàn)名。為了打擊這一犯罪行為，今年10月，國(guó)務(wù)院召開(kāi)的一次聯(lián)席會(huì)議，宣告全國(guó)警方將嚴(yán)厲打擊整治“非法開(kāi)辦販賣(mài)銀行卡、電話卡”違法犯罪，這被網(wǎng)友稱為史上最嚴(yán)的全國(guó)“斷卡行動(dòng)”。
所謂“斷”，即要斬?cái)嗑惩庠p騙集團(tuán)的“信息流和資金流”。斷的是什么卡？除了手機(jī)卡、銀行卡，還包括虛擬運(yùn)營(yíng)商的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡，以及對(duì)公賬戶、微信、支付寶等第三方支付賬戶。
如果向他們售賣(mài)自己的銀行卡、電話卡會(huì)得到懲罰嗎？會(huì)！據(jù)悉，對(duì)于公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售手機(jī)卡，且被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的用戶，三大通信運(yùn)營(yíng)商要實(shí)施只保留1張電話卡、5年內(nèi)不得辦理手機(jī)卡入網(wǎng)業(yè)務(wù)。對(duì)于公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的失信用戶，實(shí)施僅保留1張銀行卡、5年內(nèi)不得新開(kāi)賬戶，禁用手機(jī)支付，所有業(yè)務(wù)都得去柜臺(tái)辦，同時(shí)，錄入個(gè)人征信系統(tǒng)。
前不久，西安市民周先生打算給新手機(jī)辦理電話卡時(shí)，營(yíng)業(yè)廳工作人員向他出示了一張由西安市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心發(fā)出的《關(guān)于買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租手機(jī)卡涉嫌違法犯罪告知書(shū)》，這讓周先生感受到西安市反電信詐騙科普的力度。據(jù)了解，這是西安市公安局在全國(guó)打響“斷卡”行動(dòng)后的第一槍。
自全國(guó)開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)后，西安市公安局聯(lián)合相關(guān)部門(mén)，在全市范圍內(nèi)部署開(kāi)展以打擊、治理、懲戒開(kāi)辦販賣(mài)手機(jī)卡、銀行卡違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng)。綜合采取打擊、整治、懲戒多種措施，集中抓獲一批“兩卡”（手機(jī)卡、銀行卡）違法犯罪團(tuán)伙，集中整治一批“兩卡”犯罪活動(dòng)猖獗的重點(diǎn)區(qū)域，集中曝光一批開(kāi)辦“兩卡”較多的運(yùn)營(yíng)商和銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，集中懲戒一批“兩卡”違法失信單位和人員。
截至11月18日，西安市刑偵部門(mén)共抓獲涉詐“兩卡”人員1924名，刑拘441名，懲戒572名，查獲銀行卡800余張，手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡8.2萬(wàn)張。全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙110警情環(huán)比下降2.2%，其中電話詐騙警情環(huán)比下降20.1%，同比下降27.5%，打擊治理涉詐黑灰產(chǎn)工作取得階段性成效。
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