浪漫網(wǎng)戀竟是愛(ài)的陷阱——西安公安經(jīng)開(kāi)分局偵破“殺豬盤(pán)”詐騙案紀(jì)實(shí)
本以為是從天而降的浪漫網(wǎng)戀，誰(shuí)料卻是騙子精心制造的陷阱。
4月20日，西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局通報(bào)了一起“殺豬盤(pán)”詐騙案。
2020年6月，西安的張女士在一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)交友軟件上認(rèn)識(shí)了自稱(chēng)程序員的王某。添加QQ好友聯(lián)系了一段時(shí)間后，在王某的追求與告白之下，兩人確定了男女朋友關(guān)系。
經(jīng)過(guò)2個(gè)月的濃情蜜意后，王某向張女士發(fā)送了一個(gè)鏈接，并稱(chēng)注冊(cè)賬號(hào)完成投資可以賺錢(qián)。出于對(duì)男友的完全信任，在王某的指引下，張女士一步步完成了在該平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)、投資轉(zhuǎn)賬的過(guò)程。至此，張女士徹底掉入王某編造的“愛(ài)情”陷阱。
在陸續(xù)轉(zhuǎn)賬12次、投入70余萬(wàn)元后，錢(qián)包已被掏空的張女士終于意識(shí)到，這一筆筆資金投入是無(wú)底洞，男友噓寒問(wèn)暖的每一個(gè)細(xì)節(jié)都是沖著她的賬戶(hù)余額去的。醒悟過(guò)來(lái)的張女士選擇了報(bào)警。
接到報(bào)案后，開(kāi)元路派出所民警立刻深挖案情細(xì)節(jié)、核查相關(guān)數(shù)據(jù)。由于涉案金額較大，經(jīng)開(kāi)分局刑偵大隊(duì)也加入案件調(diào)查偵破工作。通過(guò)對(duì)被騙款項(xiàng)流向賬戶(hù)的追蹤溯源，警方查到這筆錢(qián)款分別流入劉某和馬某的銀行賬戶(hù)中，又在當(dāng)天以ATM機(jī)取現(xiàn)的形式，被劉某和另一名犯罪嫌疑人郭某取出。通過(guò)對(duì)相關(guān)涉案銀行賬戶(hù)進(jìn)一步追查，警方發(fā)現(xiàn)在貴陽(yáng)、青島、錦州、滄州、雞西、無(wú)錫6地，均有受騙者被詐騙款項(xiàng)流入，涉案金額高達(dá)300余萬(wàn)元。
警方深入調(diào)查、順藤摸瓜，鎖定了以黃某為首的涉案團(tuán)伙。除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為外，該團(tuán)伙成員還長(zhǎng)期向不特定犯罪團(tuán)伙提供自己或他人開(kāi)辦的銀行卡及注冊(cè)公司資料，進(jìn)行“洗錢(qián)”并從中非法獲利。經(jīng)查，以黃某為核心的該團(tuán)伙成員分別于2020年8月5日和9月9日，以偽造銀行ATM機(jī)存款憑證的方式，兩次從其上線處騙取74萬(wàn)元和130余萬(wàn)元。
由于本案涉案人員眾多，犯罪行為交錯(cuò)重合而又各自獨(dú)立，涉案資金流水量大，涉及金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)眾多，導(dǎo)致案件偵辦工作量巨大。為盡快推進(jìn)案件偵辦，嚴(yán)厲打擊犯罪團(tuán)伙，辦案民警晝夜奮戰(zhàn)，對(duì)海量的資金數(shù)據(jù)細(xì)致嚴(yán)密梳理，并對(duì)多處嫌疑人作案點(diǎn)位進(jìn)行確認(rèn)，最終梳理出40余處嫌疑人在銀行的作案位置、近200張銀行卡信息。
經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的縝密偵查、周密部署，辦案民警將黃某、劉某等4名犯罪嫌疑人抓獲，隨后陸續(xù)對(duì)其他涉案人員展開(kāi)抓捕。目前，這個(gè)由11名犯罪嫌疑人組成的犯罪團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡，并被移送至人民檢察院，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。
特別提示
“殺豬盤(pán)”詐騙其實(shí)已經(jīng)不是新鮮事，為何還能讓人落入陷阱呢？公安機(jī)關(guān)總結(jié)了成為“殺豬盤(pán)”作案目標(biāo)的幾個(gè)典型特征：
第一，相識(shí)于網(wǎng)絡(luò)，沒(méi)有任何現(xiàn)實(shí)接觸。第二，對(duì)方為莫名出現(xiàn)的“優(yōu)質(zhì)對(duì)象”，迅速陷入愛(ài)河。第三，對(duì)方找一切借口拒絕視頻、見(jiàn)面等提供真實(shí)身份信息的要求。第四，在戀愛(ài)過(guò)程中，對(duì)方提及“博彩、系統(tǒng)漏洞、掙錢(qián)、境外”等相關(guān)信息。第五，對(duì)方有邀請(qǐng)一起進(jìn)行投資、掙錢(qián)、做副業(yè)等一切需要你掏錢(qián)的行為。
民警提醒廣大群眾，在與他人進(jìn)行任何涉及賬戶(hù)財(cái)產(chǎn)的溝通時(shí)，如有疑問(wèn)或發(fā)覺(jué)被騙一定要及時(shí)撥打110向警方求助，并迅速終止交易、保存涉案證據(jù)。同時(shí)，增強(qiáng)反詐意識(shí)，提高識(shí)別詐騙、預(yù)防詐騙的能力。
（記者?梁爽?通訊員?馬晨陽(yáng)）
