榆林榆陽破獲涉400余萬元傳銷案
6月初，犯罪嫌疑人胡某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)榆陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被榆林市公安局榆陽分局依法執(zhí)行逮捕。
4月初，榆林公安榆陽分局經(jīng)偵大隊民警接到數(shù)名群眾報案稱，有人向他們宣講投資虛擬“礦機(jī)”進(jìn)行“挖礦”理財，但現(xiàn)在“投資平臺”已經(jīng)關(guān)閉，投資者均不同程度經(jīng)濟(jì)受損。接案后，民警迅速展開調(diào)查工作，一方面對疑似傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行走訪摸排，另一方面對投資人員及投資情況進(jìn)行調(diào)查取證。在經(jīng)過20多天艱苦調(diào)查后，辦案民警逐步掌握了該“理財公司”的組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式及參與人員等情況，查明了胡某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)、傳銷的違法犯罪事實，形成了完整證據(jù)鏈條、證據(jù)閉環(huán)，于是果斷出擊，成功將犯罪嫌疑人胡某抓獲。
經(jīng)查，2021年9月，犯罪嫌疑人胡某通過網(wǎng)友介紹，參與某平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投資。該平臺以投資虛擬“礦機(jī)”進(jìn)行“挖礦”產(chǎn)出虛擬貨幣為噱頭，引誘投資人購買所謂的“礦機(jī)”，聲稱投資后什么都不需要做，只需要將“挖”到的虛擬幣出售給平臺就可以獲取利潤，同時鼓動投資人不斷發(fā)展下線：一是可以從下線投資金額中按照比例獲得收益，二是通過發(fā)展下線的數(shù)量和金額，提升自己在平臺的銷售等級從而獲得“分紅”。2021年12月以來，胡某為謀取利益，在榆陽區(qū)某小區(qū)設(shè)立工作室，通過向周圍群眾發(fā)放宣傳資料等方式宣傳該投資平臺?，F(xiàn)已查證，胡某發(fā)展下線層級5級，共50余人，且多為中老年人，涉案金額400余萬元。
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。
警方提醒：遠(yuǎn)離傳銷，注意5點(diǎn)
1.不要相信天上掉餡餅。傳銷公司最常用的話是“讓你在消費(fèi)的同時賺錢”，這是騙人的伎倆，聽到這句宣傳語時，就要多加小心了。
2.仔細(xì)思考判斷。所有的傳銷都是為了一個“錢”字，你憑什么給他錢，一定要想清楚：是他有你需要的產(chǎn)品？是他有你需要的服務(wù)？還是為了他能給你一個“事業(yè)”？你自己都不需要的產(chǎn)品和服務(wù)，別人會需要嗎？這真的是事業(yè)嗎？
3.商業(yè)界有一規(guī)矩，那就是一切關(guān)系的建立都要簽訂合同，并且把它保存好。
4.不能感情用事。傳銷一般是熟人找熟人。有句話：朋友不言商。這句話有一定的道理，不要因朋友感情害了自己，害了他人。
5.審查資質(zhì)。加入一家公司也好，接受一家公司的推銷也罷，首先應(yīng)了解一家公司的資質(zhì)和信用，了解其實際經(jīng)營情況。
