涉案30多億！內(nèi)蒙古鄂爾多斯非法集資第一案宣判
前不久，鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院依法公開(kāi)宣判李鵬飛非法吸收公眾存款案件。被告人李鵬飛、李鵬鈞、楊淑霞、羅鵬林犯非法吸收公眾存款罪，分別被判處有期徒刑9年6個(gè)月至3年不等刑罰。目前來(lái)看，此案涉案金額318242.963萬(wàn)元，系鄂爾多斯非法吸存第一案。
據(jù)了解，2002年左右，被告人李鵬飛未經(jīng)國(guó)家金融主管部門批準(zhǔn)，采取承諾到期還本付息的方式，在東勝區(qū)以個(gè)人名義從社會(huì)公眾處非法吸收資金并用于轉(zhuǎn)放高利貸，從中賺取利差。同時(shí)，他雇傭被告人楊淑霞擔(dān)任出納，并負(fù)責(zé)記賬等工作。隨著融資、放貸業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)，2004年，按照他的安排和指示，其弟李鵬鈞、妹夫羅鵬林先后加入進(jìn)來(lái)，與楊淑霞共同負(fù)責(zé)為前來(lái)放款的人員辦理借款單、退本付息、轉(zhuǎn)賬、記賬、保管融資所使用的銀行卡等工作。同年，李鵬飛成立鑫源泰商貿(mào)有限責(zé)任公司，繼續(xù)以個(gè)人、商貿(mào)公司或融資部的名義向社會(huì)非法融資。之后，李鵬飛因放高利貸結(jié)識(shí)李宗徽，決定與李宗徽在巴彥淖爾市五原縣、鄂爾多斯市達(dá)拉特旗兩地合作投資熱電聯(lián)產(chǎn)、房地產(chǎn)、污水處理等項(xiàng)目。2007年，李鵬飛使用融資款注冊(cè)成立了內(nèi)蒙古鑫源泰投資集團(tuán)有限公司，繼續(xù)向社會(huì)廣泛融資。截至案發(fā)，被告人李鵬飛向東勝區(qū)、達(dá)拉特旗、五原縣等地共計(jì)1513人非法吸收存款318242.963萬(wàn)元，支付利息81791.6078萬(wàn)元，退還本金145554.8807萬(wàn)元。
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