陜西“殲擊21”反洗錢打響第一槍
民警辦案中。
一個(gè)名為“諸葛代付”的非法資金支付結(jié)算平臺(tái)，主要為境外網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)提供非法支付結(jié)算通道，并從中收取所謂的“手續(xù)費(fèi)”非法獲利，在運(yùn)營(yíng)不到一年時(shí)間竟非法支付結(jié)算約4億元，獲利260萬元。近日，西安未央警方在“殲擊21”反洗錢集群戰(zhàn)役中，打掉了該非法經(jīng)營(yíng)犯罪團(tuán)伙，關(guān)停該非法資金支付結(jié)算平臺(tái)，抓獲犯罪嫌疑人6名，凍結(jié)涉案賬戶74個(gè)、資金25萬元，成功打響了“殲擊21”反洗錢集群戰(zhàn)役全省第一槍。
2021年6月底，西安市公安局未央分局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中摸排到市內(nèi)存在一個(gè)名為“諸葛代付”的非法資金支付結(jié)算平臺(tái)，主要為境外網(wǎng)絡(luò)賭博盤口提供支付結(jié)算通道，而該平臺(tái)管理員林某主要在未央轄區(qū)活動(dòng)。掌握此情況后，分局黨委迅速抽調(diào)精干警力成立專案組立案?jìng)刹椤?/p>
專案組在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)組織嚴(yán)密、反偵查意識(shí)極強(qiáng)的犯罪團(tuán)伙，經(jīng)常是打一槍換一個(gè)地方，給案件的偵辦帶來了很大難度。專案組積極與市局經(jīng)偵支隊(duì)溝通，多次召開專案研討會(huì)，對(duì)案件的偵辦展開細(xì)致周密的分析研判，最終掌握了該團(tuán)伙多名主要成員的活動(dòng)軌跡和落腳點(diǎn)，案件取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
在成功獲得案件重要線索后，未央公安民警于10月19日凌晨4時(shí)驅(qū)車趕往福建抓捕主要犯罪嫌疑人林某，并成功在次日中午12時(shí)將案件主犯林某抓獲。為確保萬無一失，專案組民警顧不上休息，立刻啟程，驅(qū)車1700多公里將主犯林某押解回西安。根據(jù)林某供述和前期掌握的線索，專案組快速出擊，在西安多處將“諸葛代付”平臺(tái)犯罪團(tuán)伙成員王某偉、陳某冰、沈某順、王某義、王振某一舉抓獲。
經(jīng)突審，該6名犯罪嫌疑人對(duì)其非法為境外網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)提供支付結(jié)算通道的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。經(jīng)查，該團(tuán)伙主犯林某是福建人，以前接觸過網(wǎng)絡(luò)賭博，掌握了為境外網(wǎng)絡(luò)賭博盤口支付結(jié)算這個(gè)“發(fā)財(cái)”的門道，于是便糾集其他團(tuán)伙成員，從2020年12月開始運(yùn)營(yíng)“諸葛代付”平臺(tái)，為境外網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)提供非法支付結(jié)算通道。因?yàn)榫惩饩W(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)為逃避打擊，不會(huì)直接向境內(nèi)賭客進(jìn)行結(jié)算，因此就需要一個(gè)“中間商”來進(jìn)行過渡，“諸葛代付”便理所當(dāng)然賺了“差價(jià)”。該平臺(tái)運(yùn)營(yíng)不到一年時(shí)間，非法支付結(jié)算約4億元，獲利高達(dá)260萬元。
據(jù)悉，該非法資金支付結(jié)算平臺(tái)現(xiàn)已關(guān)停，犯罪嫌疑人林某、王某偉、陳某冰、沈某順、王某義、王振某6人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，已被未央警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖當(dāng)中。?
（陳杰鋼）
