陜西政法網(wǎng)

編者按

經(jīng)濟(jì)犯罪欺騙性強(qiáng)，“偽專業(yè)”色彩濃厚。有的打著“支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”“倡導(dǎo)綠色，健康消費(fèi)”等旗號，有的標(biāo)榜產(chǎn)權(quán)式返租、電子商務(wù)、電子黃金、投資基金等新概念引誘被害人上當(dāng)，手段隱蔽，讓人不知不覺牽扯其中。

2020年，陜西省公安經(jīng)偵部門組織開展了針對地下錢莊、涉稅犯罪、非法集資等經(jīng)濟(jì)犯罪的專項(xiàng)打擊行動，成功破獲了渭南“5·17”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案、咸陽“4·26”跨境賭博非法經(jīng)營案、寶雞“11·27”騙取出口退稅案等一批有影響的重大案件，反假幣、反洗錢、打擊涉稅犯罪等多項(xiàng)工作在全國比武練兵活動中取得了歷年來最好成績。本報從即日起，推出陜西省重大經(jīng)偵案件系列報道。

3月19日，陰雨綿綿，筆者來到渭南市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)。會議室里，民警們正在開會，學(xué)習(xí)探討虛擬幣零口供立案數(shù)據(jù)鏈接，研究新經(jīng)濟(jì)案件的抓捕細(xì)則，他們認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)胤治鲋恳粭l數(shù)據(jù)。渭南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長伏渭卡說：“我們在數(shù)據(jù)上多一份嚴(yán)謹(jǐn)，立案時就會多一份證據(jù)，即使嫌疑人是零口供，依然難逃法網(wǎng)！”

虛擬幣是互聯(lián)網(wǎng)上的一種虛擬出來的金錢，即高科技中代替實(shí)體貨幣流通的信息流或數(shù)據(jù)流。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前市面流通的網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣(簡稱網(wǎng)幣)不下10種，如Q幣、U幣、百度幣、泡幣、酷幣、魔獸金幣、天堂幣、盛大點(diǎn)券等。以Q幣為例，使用者超過2億人。因虛擬幣巨大的經(jīng)濟(jì)利益誘惑，沈陽某科技有限公司將不法之手伸向了虛擬幣。

精打細(xì)算?“一石二鳥”

2018年4月，沈陽某科技有限公司的法定代表人黃某以公司招收員工的名義，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，公司總部共吸納會員1.1萬余人，涉案金額1.1億余元。該公司大量招募會員，收取會員費(fèi)是其“一石二鳥”計劃之一。

2018年5月中旬，黃某為了騙取更多群眾的信任，對外宣稱該科技公司在深圳市前海股權(quán)交易中心掛牌，讓群眾誤以為該公司已經(jīng)上市。隨后，大肆宣傳稱“公司擁有集人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈科技的一臉通”。因此，該公司搖身一變，成了以BBB軟件購買股權(quán)贈送虛擬幣的網(wǎng)絡(luò)科技公司。該公司將傳銷非法所得通過虛擬幣變?yōu)楹戏ㄋ?#xff0c;是其“一石二鳥”計劃之二。其本以為計劃縝密，但仍被嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的民警在偵查中找到了其傳銷的破綻。

精心布局?異地抓捕

2019年3月初，渭南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警在偵辦“鼎盛公司”非法吸收公眾存款案時，從采集的嫌疑人手機(jī)中發(fā)現(xiàn)一家名叫“一臉通”的沈陽某科技有限公司的宣傳招聘信息，疑似在搞傳銷活動。隨即，民警對此線索展開初查。

經(jīng)調(diào)查，該案件涉及全國26個省、市、自治區(qū)，涉案金額1.1億余元。民警經(jīng)過8個多月的偵查，通過資金分析，確定了第一批13人的抓捕對象。渭南市公安局成立了由副局長王少飛任總指揮，經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長王偉、高新分局局長趙文昌任組長的抓捕專班，抽調(diào)市局、臨渭、經(jīng)開、高新分局警力40余人，制訂詳細(xì)的工作方案，分成兩個工作組分別對沈陽、陜西兩地的犯罪嫌疑人集中收網(wǎng)。

抓捕專班先后輾轉(zhuǎn)沈陽、上海、內(nèi)蒙古、深圳、湖南、陜西等地，歷時兩個多月，截至2019年10月29日，共抓獲黃某、黃某某、孫某等19名犯罪嫌疑人。至此，“5·17”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的神秘面紗成功揭開。

精準(zhǔn)研判?尋求突破

在該案件審訊過程中，犯罪嫌疑人黃某、黃某某拒不交代犯罪事實(shí)。辦案民警通過犯罪組織的宣傳方式、發(fā)展規(guī)模、會費(fèi)制度等內(nèi)容，待確定案件性質(zhì)后開展立案偵查工作。他們從資金入手，通過全面、深入分析資金流向及特征尋找突破口。

收網(wǎng)打擊后，辦案民警立即控制網(wǎng)站超級管理員進(jìn)行后臺服務(wù)器數(shù)據(jù)提取，現(xiàn)場固定證據(jù)，獲取服務(wù)器后臺數(shù)據(jù)。

民警緊盯資金鏈條，以本地7名嫌疑人為出發(fā)點(diǎn)追蹤資金流向，最終查出他們通過平安銀行“跨行快付業(yè)務(wù)暫掛款項(xiàng)”?和“上海銀生寶電子支付服務(wù)有限公司客戶備付金”?方式轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出金額高達(dá)9000萬元。結(jié)合審訊，民警確定這部分資金均為傳銷返利，并由此獲取了整個傳銷犯罪組織的發(fā)展規(guī)模信息。主要犯罪嫌疑人即使是零口供，在證據(jù)面前也無法逃脫法律的制裁。