這伙人一個(gè)月詐騙200余起 獲利30余萬元
針對急用錢、在銀行信譽(yù)度不高的市民，以可以快速幫忙申請貸款，代辦信用卡為由，收取咨詢費(fèi)，通過造假視頻、截圖等讓受害者誤認(rèn)為已成功辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，再根據(jù)辦理業(yè)務(wù)的額度收取受害人費(fèi)用，最后以保護(hù)客戶隱私的名義，要求受害者刪除微信。利用該套路，一個(gè)盤踞在河南省南陽市的大型詐騙團(tuán)伙在一個(gè)月內(nèi)瘋狂作案200余起，獲利30余萬元。4月17日，浙江平陽警方經(jīng)過一個(gè)多月的縝密偵查，在溫州市公安局合成作戰(zhàn)中心等單位的協(xié)助下，與河南省南陽市當(dāng)?shù)鼐矫芮信浜?#xff0c;將該詐騙團(tuán)伙連根拔起，共抓獲以萬某、牟某為首的嫌疑人11人。
孝順小伙急用錢誤入騙局
3月23日，平陽警方接群眾小李報(bào)警，稱其被人以辦理貸款業(yè)務(wù)為由詐騙2000元。據(jù)小李所述，3月22日，一個(gè)陌生號碼添加小李社交賬號，稱可以幫助信譽(yù)度不高的用戶辦理貸款及信用卡業(yè)務(wù)。近段時(shí)間小李母親生病，急需用錢，小李在銀行信譽(yù)度不高，自行辦卡銀行肯定不會審批，聽對方這么說小李有些心動(dòng)，但擔(dān)心對方是騙子，小李選擇拒絕。第二天，對方再次聯(lián)系小李，將一款貸款軟件推薦給小李，稱可以幫助小李這樣的信譽(yù)不高的人申請貸款，并將成功的案例視頻發(fā)送給小李，這回小李心動(dòng)了。
按照對方指示，小李將自己三個(gè)月內(nèi)的流水賬單和身份信息發(fā)送給對方，同時(shí)掃描對方發(fā)來的二維碼，轉(zhuǎn)賬300元當(dāng)做咨詢費(fèi)。隨后，對方將小李可以申請到的額度發(fā)送給小李，稱需要繳納1700元便可激活該信用卡，小李信以為真，立即給對方轉(zhuǎn)賬1700元，對方發(fā)來視頻表示正在操作，當(dāng)天下午3點(diǎn)就能辦理好了。等到約定時(shí)間，小李聯(lián)系對方時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)自己已被拉黑，小李果斷報(bào)警。
詐騙對象針對特定市民
根據(jù)小李提供的線索，民警立即展開調(diào)查，很快發(fā)現(xiàn)一個(gè)盤踞在河南省南陽市的大型詐騙團(tuán)伙，在市公安局合成作戰(zhàn)中心等單位的協(xié)助下，經(jīng)過一個(gè)多月的細(xì)致偵查，終于摸清該團(tuán)伙的架構(gòu)與詐騙套路。
該團(tuán)伙以湖北人萬某、牟某為首，有9名話務(wù)員每天通過打電話等方式“撒網(wǎng)式釣魚”。詐騙對象主要針對急需用錢或在銀行信譽(yù)度不高的市民，這些市民申請信用卡或使用貸款A(yù)PP基本無望。萬某非法購買該類人員信息，再由手下的話務(wù)員通過打電話等形式獲得受害人信任，在獲得受害人信任后，話務(wù)員會先讓受害人交300塊咨詢費(fèi)，表示這樣才能查詢受害人可以辦理的具體額度。繳納查詢費(fèi)后，話務(wù)員會通過造假視頻、圖片，讓受害者相信是可以申請貸款或是高額度信用卡，以此進(jìn)一步收取手續(xù)費(fèi)。詐騙成功后，話務(wù)員往往會以保護(hù)隱私為由要求受害人刪除聊天記錄。
曾被騙百萬想以騙還騙
4月17日，通過前期掌握的線索，確認(rèn)所有人員均在場的情況下，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?#xff0c;將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，抓獲以萬某、牟某為首的嫌疑人11人。
經(jīng)審訊，萬某等11人對于自己詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)萬某交代，他早前是做電商生意的，但不慎被人騙了百萬，欠了大量外債無法償還。而做生意時(shí)曾加了許多社交群，日前在群內(nèi)看到有人用上述辦法實(shí)施詐騙，萬某便也動(dòng)起了“歪心思”。他找來對信用卡業(yè)務(wù)較為熟悉的朋友牟某商量此事，沒想到兩人一拍即合，并立即在河南成立“公司”，同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)上招募話務(wù)員。3月12日，“公司”正式開始“辦公”。為了躲避警方打擊，萬某對資金流轉(zhuǎn)極其小心，通過二維碼掃款付款，再轉(zhuǎn)到其他從網(wǎng)上購買到的微信賬戶，一層一層的將贓款轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶里。自“公司”成立，僅一個(gè)多月時(shí)間，該團(tuán)伙共實(shí)施詐騙200余起，獲利30余萬元。
目前，萬某、牟某等11人因涉嫌詐騙罪依法被平陽警方刑事拘留，案件正在一進(jìn)步辦理中。
