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以保健品為幌子發(fā)展下線3萬余人 獲利3600余萬元

以保健品為幌子發(fā)展下線3萬余人 獲利3600余萬元

檢察官揭秘山東德州最大傳銷案始末


法制網(wǎng)訊(記者 徐鵬 通訊員 田園 高忠祥)四年前,山東省德州市某酒店內(nèi)人頭攢動、激情澎湃,一場聲勢浩大的“健康見面會”在此舉辦,很多人現(xiàn)場購買三款“包治百病”的保健品……

  與此同時,一場跨省特大傳銷案拉開帷幕,歷時三年多,這起發(fā)展下線3萬余人,非法獲利3600余萬元,偵查階段由公安部掛牌督辦、多名犯罪嫌疑人被發(fā)出“紅色通緝令”的特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案塵埃落定,17人被判有期徒刑。

  近日,德州檢察機(jī)關(guān)辦案人員向記者揭秘了這起傳銷案件的來龍去脈。

可治癌的“神藥”

  2014年初,在德州市某高檔酒店的會議廳內(nèi),人頭攢動,熱鬧非凡。自稱中醫(yī)養(yǎng)生專家、國家一級營養(yǎng)師的“茂林先生”正在這里舉行一場高規(guī)格的“健康見面會”。

  開場的PPT短片演示中,放映了多位因患癌癥去世的名人,“茂林先生”講述了三款能治百病的植物藥——新樂思、新舒康和尼多樂,號稱這些藥品總部位于美國,是美國三個富豪家族創(chuàng)辦,采用的是純植物萃取的方式。并稱這三種藥已經(jīng)通過了美國GMP認(rèn)證,具有治療癌癥、高血壓、糖尿病、恢復(fù)視力等功效。

  隨后,一位會員登臺,繪聲繪色地講述了吃“神藥”五天后治愈帕金森病的經(jīng)歷。他春風(fēng)滿面、精神煥發(fā),并向在場人們宣告,有了這種“特效藥”,患病不再可怕。

  這場見面會中的“茂林先生”,其真實(shí)姓名為王某,他是該組織中兩位傳奇人物之一,另一人為黃某,他倆被該組織內(nèi)很多人奉為“神話”。

  黃某于廣西某高校退休后,不安于清閑,積極尋求發(fā)財之道。一次偶然機(jī)會,她接觸到了保健產(chǎn)品,很快看明白這其中的“玄機(jī)”,并決定以此開啟自己的第二次事業(yè)。她設(shè)計了一套銷售方案:進(jìn)入該銷售網(wǎng)絡(luò),需要交納會費(fèi)購買產(chǎn)品,這是入會條件,還要發(fā)展3個下線,3個下線再去分別發(fā)展3個人作為下線,以此類推。依據(jù)發(fā)展下線數(shù)量逐步升級并獲得推薦獎、消費(fèi)獎、培育獎等各種獎勵。

  而王某最先是黃某的下線,本人十分善于交際,先后將自己同鄉(xiāng)、親友發(fā)展成下線后,將自己包裝成中醫(yī)養(yǎng)生專家、國家一級營養(yǎng)師,化名“茂林先生”,前往各地巡回演講。他也自行設(shè)計了一套宣傳及返利制度,以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù),組織核心成員,成立“林鉆系統(tǒng)”,下線人數(shù)達(dá)到1000余人。

“神藥”無經(jīng)營資質(zhì)

  這場見面會現(xiàn)場“激情澎湃”,同時也引起了公安機(jī)關(guān)的注意。鑒于該案涉案金額巨大,德城區(qū)檢察院派出經(jīng)驗(yàn)豐富的檢察官提前介入偵查,引導(dǎo)取證。檢察官發(fā)現(xiàn),本案的關(guān)鍵點(diǎn)在于如何梳理層級分布和主要組織者,該組織網(wǎng)站內(nèi)存儲著詳細(xì)資料,這恰好是梳理關(guān)鍵點(diǎn)所在。

  檢察官從言詞證據(jù)出發(fā),引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)通過調(diào)取聊天記錄、梳理網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)圖、調(diào)取銀行交易記錄等方面搜集證據(jù),并針對電子證據(jù)形式要求公安機(jī)關(guān)全面補(bǔ)證。證實(shí)該見面會為傳銷組織舉行的活動。

  同時,通過對產(chǎn)品調(diào)查發(fā)現(xiàn),其在國內(nèi)并未取得合法的經(jīng)營資質(zhì),其銷售行為完全違背相關(guān)法律制度,產(chǎn)品內(nèi)含有普通維生素、微量元素、添加劑等成分,不具有治療的功效。

  隨后,偵查人員奔赴上海、濟(jì)南等地,找到30余名受害人調(diào)查取證、固證。

多名受害人上當(dāng)受騙

  受害人小齊表示,自己和大部分會員一樣,抱著發(fā)財夢入會,花錢替上線買了業(yè)績,現(xiàn)在難收回本金,但同時又抱著撈本的心態(tài)繼續(xù)發(fā)展下線。

  而且,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò)概念和營銷方式的發(fā)展,傳銷被包裝成了“保健品”的形式,在他們的組織中,有一部分人已經(jīng)被騙入組織,沒有意識到自己的行為涉及傳銷,進(jìn)而又將這種模式復(fù)制給親友,煽動他們加入其中,也有人因此“眾叛親離”。

  受害人王燕(化名)介紹,自己于2010年患口腔癌,處于人生低谷,偶然得知有“神藥”可治療癌癥,花一萬元買了一套產(chǎn)品,服用后卻沒有效果。將該產(chǎn)品出售給她的趙某解釋說,這是因?yàn)樗F(xiàn)在服用的劑量還不夠,只有加大劑量,才能殺死體內(nèi)的癌細(xì)胞。王燕又買了三套產(chǎn)品,增量服用。一年后,當(dāng)王燕病情擴(kuò)大到整個口腔的時候,才知上當(dāng),可是為時已晚,延誤了治療的最佳時間。

  受害人方玉(化名)在2016年6月購買了該產(chǎn)品,服用半個月后覺得眼睛模糊,咨詢賣給她產(chǎn)品的人,對方依舊表示讓她加大劑量。4個月后仍不見好轉(zhuǎn),方玉去了醫(yī)院才發(fā)現(xiàn)是得了眼部腫瘤,一個眼球不得不摘除。

  有了多名受害人的口供,辦案人員對犯罪事實(shí)進(jìn)行梳理,對證據(jù)進(jìn)行分類和固定。發(fā)現(xiàn)截至案發(fā)時,黃某、王某等人在山東、江蘇、上海、珠海等地組織骨干并發(fā)展下線3萬余人,非法獲利3600余萬元,這是德州市迄今為止數(shù)量最大的一起傳銷案件。

17人被判有期徒刑

  “這是我辦理案件中單次起訴人數(shù)最多的案件,案件卷宗多達(dá)162冊?!鞭k案檢察官說,這個案件涉及人員多,涉案價值大,牽扯群眾利益廣,開庭審理時面對31名辯護(hù)人的出庭辯護(hù),這無疑將是一場硬仗!

  此案初審被告共有17人,經(jīng)控辯雙方第一輪法庭辯論,法庭歸納雙方的主要爭議焦點(diǎn)為該組織經(jīng)營模式是否屬于非法傳銷,被告人是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,以及各被告人是否為共同犯罪,確定涉案數(shù)額的法律依據(jù)等。

  對此,公訴人在公訴意見和法庭辯論中用充分扎實(shí)證據(jù)證實(shí),該組織在計酬方式上,直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù),只有層層發(fā)展會員才能拿取返利,消費(fèi)者再繼續(xù)發(fā)展消費(fèi)者,是傳銷的基本模式。被告人均不同程度地通過會議形式、授課形式傳播產(chǎn)品及功效、制度及獎勵,參與了傳銷活動的發(fā)起、策劃和操縱。

  最終,17名被告人全部被法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪作出有罪判決。

  但是,此案中除黃某等6人外,其他11名犯罪嫌疑人被判單處罰金,檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)定這屬于捕后被量輕刑類案件。同時,一審法院判決認(rèn)定起訴書中指控的黃某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案涉及的傳銷下線人員和獲利金額因?yàn)閷儆诰W(wǎng)站電子數(shù)據(jù)取證不合法不予認(rèn)定。

  “解決爭議的關(guān)鍵在于事實(shí),還原事實(shí)的關(guān)鍵在于證據(jù)。”承辦檢察官經(jīng)認(rèn)真審查認(rèn)定,對該部分電子證據(jù)取證過程中,采用合法手段對涉案網(wǎng)站中的網(wǎng)頁合法調(diào)取并制成打印件,取證程序合法,不應(yīng)予以排除。

  于是,德城區(qū)檢察院遂向德州市中級人民法院提起抗訴。去年5月份,經(jīng)二審11名被告人全部改判為有期徒刑,系德州市抗訴被改判人數(shù)最多的案件。

說法:揭開傳銷的神秘面紗

  隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò)概念和營銷方式的發(fā)展,出現(xiàn)了一些新型傳銷活動。危害大、隱蔽性強(qiáng),作案手段五花八門,被害人眼花繚亂,且受害后不自知,甚至煽動親朋好友加入其中。

  一位不愿透露姓名的會員曾表示,抱著發(fā)財夢入會的會員,大多是花錢替上線買了業(yè)績,基本上難收回本金,但同時又都會抱著撈本的心態(tài)去繼續(xù)發(fā)展下線。

  “傳銷規(guī)則迎合了部分人的貪婪心理,他們企圖不勞而獲、一夜暴富?!鞭k案人員說,傳銷之所以屢禁不絕,并不是其騙術(shù)如何高明,而是其游戲規(guī)則在有著“不勞而獲”心理的人面前有吸引力。

  “識別傳銷主要看三個方面,一看加入是否需要認(rèn)購商品或交納費(fèi)用;二看是否需要發(fā)展他人成為自己的下線,并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬;三看是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬。”辦案人員分析說。