特大跨境電信詐騙案二審在安康市漢濱區(qū)法院宣判
（通訊員 劉亞靜）12月26日，漢濱區(qū)人民法院受安康市中院委托，依法對被告人韓保剛等特大跨境電信詐騙等八案進行了二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。
此次特大跨境電信詐騙共57名被告人，被害人被騙金額少則數(shù)千元，多則百萬余元。由于該案案情復(fù)雜，涉及被告人、犯罪事實眾多，一審?fù)徆渤掷m(xù)進行5天。最終，漢濱區(qū)人民法院一審以詐騙罪、妨害信用卡管理罪，對該詐騙集團主犯被告人韓保剛數(shù)罪并罰后執(zhí)行有期徒刑十年六個月，并處罰金60000元，以詐騙罪對被告人張翠梅、余波等人判處有期徒刑六年至二年不等刑罰，并處罰金。
隱藏境外詐騙 ? 騙取百萬錢款
經(jīng)漢濱區(qū)人民法院審理查明，自2015年3月至2016年年底，陳海平（在逃）先后糾集該案被告人在印度尼西亞組成電信詐騙團伙，利用網(wǎng)絡(luò)改號軟件，以撥打電話謊稱被害人涉嫌犯罪，要求將資金轉(zhuǎn)入指定“安全賬戶”的方法，對中國大陸不特定人群撥打詐騙電話實施詐騙犯罪活動。
該團伙長期盤踞在印度尼西亞雅加達等地，按照公司化進行管理，先后成立A、B、C、D四個詐騙小組，分別租用當(dāng)?shù)貏e墅為犯罪窩點，架設(shè)通訊線路，購置電腦、電話機、網(wǎng)絡(luò)電話設(shè)備等作案工具，瘋狂實施作案。
各組設(shè)置負(fù)責(zé)人、鍵盤手、撥打電話的一、二、三線人員。小組負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)對小組成員日常管理、后勤保障、任務(wù)分配等工作。鍵盤手主要負(fù)責(zé)聯(lián)系“菜商”購買中國大陸居民個人信息，打印并交由一線人員撥打詐騙電話；聯(lián)系“系統(tǒng)商”進行網(wǎng)絡(luò)改號、通訊線路維護；聯(lián)系車行提供銀行卡、制作假“通緝令”等“公文”；培訓(xùn)新人、統(tǒng)計業(yè)績、對賬匯總等工作；撥打一線電話人員根據(jù)鍵盤手提供的被害人信息，使用網(wǎng)絡(luò)改號軟件，將電話號碼設(shè)置為被害人當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)電話號碼，冒充被害人當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的警官，謊稱被害人的銀行卡涉嫌天津市公安局西青分局正在辦理的“李忠洗錢案”。
獲取被害人信任后，要求被害人向天津市公安局西青分局報案，并將電話轉(zhuǎn)至二線。撥打二線電話人員使用網(wǎng)絡(luò)改號軟件，將電話號碼設(shè)置為+22227393016、+8809153182269、+992227393016等號碼，冒充天津市公安局西青分局警官張國強等人，告知被害人涉嫌犯罪，要求配合調(diào)查，并利用假“通緝令”等文書對被害人實施恐嚇，套取被害人的銀行卡信息及存款，要求將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”。若詐騙不成功，則將電話轉(zhuǎn)入三線。撥打三線電話人員冒充高級警官及檢察官洪正國、楊國鋒、倪慧芳等人，繼續(xù)對被害人實施恐嚇、詐騙。被害人一旦相信，則將資金轉(zhuǎn)入、匯入由“車行”提供的銀行賬戶，即所謂的“安全賬戶”。詐騙成功后，由“車行”迅速將涉案資金通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，后由“車行”的“車手”在印尼、臺灣等地通過ATM取款。
團伙成員根據(jù)在詐騙犯罪中的地位作用，一線人員底薪為每月5000元，根據(jù)業(yè)績，按詐騙成功總金額的6%提成；二線、三線人員不設(shè)底薪，根據(jù)業(yè)績，按詐騙成功總金額的9%提成。
該電信詐騙團伙組織嚴(yán)密、分工明確，團伙成員每天早上8點“上班”，下午5點“下班”。每天早上，鍵盤手將購買來的被害人信息打印在A4紙張上，分配給一線人員使用。每張紙張約30余名被害人信息，信息包含姓名、住址、身份證號碼等，一線人員對照人員信息逐一撥打，打完一張再取一張，直至下班。下班后由該組負(fù)責(zé)人或鍵盤手（電腦手）對一天業(yè)績公布登記、講評、鼓勵。該詐騙團伙對團伙成員嚴(yán)格管理，對新加入的團伙成員進行培訓(xùn)，全部團伙成員由化名代替真實姓名，未經(jīng)允許嚴(yán)禁外出，團伙成員之間不許互相流竄交流、不許互相打聽事情，懲罰措施嚴(yán)厲，上述各組、各成員之間互相協(xié)助、互相競爭，共同實施電信詐騙，組成固定的犯罪組織，符合集團犯罪特征，是實施電信詐騙的犯罪集團。
被告人認(rèn)罪悔罪 ? 被分別判刑
在庭審活動中，57名被告人均表示認(rèn)罪悔罪，對自己的行為感到后悔，并向被害人家屬和社會致以誠懇的道歉。漢濱區(qū)人民法院審理認(rèn)為，陳海平召集被告人韓保剛等人，為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成較為固定的犯罪組織，且分工明確，在境外窩點實施嚴(yán)格管理，有預(yù)謀有計劃地針對中國大陸公民實施電信詐騙，造成多人被騙，社會危害嚴(yán)重，具備犯罪集團的特征，依法認(rèn)定為犯罪集團。被告人韓保剛等人以非法占有為目的，利用撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)，采用虛構(gòu)事實的方法，在境外冒充司法機關(guān)工作人員，騙取國內(nèi)不特定多數(shù)人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。漢濱區(qū)人民法院結(jié)合各被告人的犯罪事實、犯罪情節(jié)、犯罪性質(zhì)和對社會所造成的危害程度，處以被告人有期徒刑十年六個月至二年不等刑罰，并處罰金。
近年來，電信詐騙犯罪多發(fā)，且騙術(shù)不斷翻新，給人民群眾造成了很大的損失。在公安機關(guān)加大打擊力度的同時，也需要市民增強防騙意識。為此，漢濱區(qū)人民法院法官提醒廣大群眾要注意防范，關(guān)鍵記住以下幾個“絕對不”！
●公檢法機關(guān)絕對不會對違法犯罪行為通過電話進行調(diào)查處理；
●公檢法機關(guān)絕對不會讓公民個人上網(wǎng)查詢“通緝令”、“逮捕令”；
●公檢法機關(guān)絕對不存在“安全賬戶”或“核查賬戶”，絕對不會讓公民轉(zhuǎn)賬匯款。
如若受騙，記清對方電話號碼、銀行卡號、支付寶等第三方支付平臺賬號、即時通訊賬號（QQ、微信等）信息，保留固定相關(guān)證據(jù)，迅速撥打110報警！
