陜西政法網(wǎng)

（通訊員 劉亞靜）12月26日，漢濱區(qū)人民法院受安康市中院委托，依法對(duì)被告人韓保剛等特大跨境電信詐騙等八案進(jìn)行了二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

此次特大跨境電信詐騙共57名被告人，被害人被騙金額少則數(shù)千元，多則百萬(wàn)余元。由于該案案情復(fù)雜，涉及被告人、犯罪事實(shí)眾多，一審?fù)徆渤掷m(xù)進(jìn)行5天。最終，漢濱區(qū)人民法院一審以詐騙罪、妨害信用卡管理罪，對(duì)該詐騙集團(tuán)主犯被告人韓保剛數(shù)罪并罰后執(zhí)行有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金60000元，以詐騙罪對(duì)被告人張翠梅、余波等人判處有期徒刑六年至二年不等刑罰，并處罰金。

隱藏境外詐騙 ? 騙取百萬(wàn)錢款

經(jīng)漢濱區(qū)人民法院審理查明，自2015年3月至2016年年底，陳海平（在逃）先后糾集該案被告人在印度尼西亞組成電信詐騙團(tuán)伙，利用網(wǎng)絡(luò)改號(hào)軟件，以撥打電話謊稱被害人涉嫌犯罪，要求將資金轉(zhuǎn)入指定“安全賬戶”的方法，對(duì)中國(guó)大陸不特定人群撥打詐騙電話實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。

該團(tuán)伙長(zhǎng)期盤踞在印度尼西亞雅加達(dá)等地，按照公司化進(jìn)行管理，先后成立A、B、C、D四個(gè)詐騙小組，分別租用當(dāng)?shù)貏e墅為犯罪窩點(diǎn)，架設(shè)通訊線路，購(gòu)置電腦、電話機(jī)、網(wǎng)絡(luò)電話設(shè)備等作案工具，瘋狂實(shí)施作案。

各組設(shè)置負(fù)責(zé)人、鍵盤手、撥打電話的一、二、三線人員。小組負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)對(duì)小組成員日常管理、后勤保障、任務(wù)分配等工作。鍵盤手主要負(fù)責(zé)聯(lián)系“菜商”購(gòu)買中國(guó)大陸居民個(gè)人信息，打印并交由一線人員撥打詐騙電話；聯(lián)系“系統(tǒng)商”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)改號(hào)、通訊線路維護(hù)；聯(lián)系車行提供銀行卡、制作假“通緝令”等“公文”；培訓(xùn)新人、統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)、對(duì)賬匯總等工作；撥打一線電話人員根據(jù)鍵盤手提供的被害人信息，使用網(wǎng)絡(luò)改號(hào)軟件，將電話號(hào)碼設(shè)置為被害人當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)電話號(hào)碼，冒充被害人當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的警官，謊稱被害人的銀行卡涉嫌天津市公安局西青分局正在辦理的“李忠洗錢案”。

獲取被害人信任后，要求被害人向天津市公安局西青分局報(bào)案，并將電話轉(zhuǎn)至二線。撥打二線電話人員使用網(wǎng)絡(luò)改號(hào)軟件，將電話號(hào)碼設(shè)置為+22227393016、+8809153182269、+992227393016等號(hào)碼，冒充天津市公安局西青分局警官?gòu)垏?guó)強(qiáng)等人，告知被害人涉嫌犯罪，要求配合調(diào)查，并利用假“通緝令”等文書對(duì)被害人實(shí)施恐嚇，套取被害人的銀行卡信息及存款，要求將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”。若詐騙不成功，則將電話轉(zhuǎn)入三線。撥打三線電話人員冒充高級(jí)警官及檢察官洪正國(guó)、楊國(guó)鋒、倪慧芳等人，繼續(xù)對(duì)被害人實(shí)施恐嚇、詐騙。被害人一旦相信，則將資金轉(zhuǎn)入、匯入由“車行”提供的銀行賬戶，即所謂的“安全賬戶”。詐騙成功后，由“車行”迅速將涉案資金通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，后由“車行”的“車手”在印尼、臺(tái)灣等地通過(guò)ATM取款。

團(tuán)伙成員根據(jù)在詐騙犯罪中的地位作用，一線人員底薪為每月5000元，根據(jù)業(yè)績(jī)，按詐騙成功總金額的6%提成；二線、三線人員不設(shè)底薪，根據(jù)業(yè)績(jī)，按詐騙成功總金額的9%提成。

該電信詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，團(tuán)伙成員每天早上8點(diǎn)“上班”，下午5點(diǎn)“下班”。每天早上，鍵盤手將購(gòu)買來(lái)的被害人信息打印在A4紙張上，分配給一線人員使用。每張紙張約30余名被害人信息，信息包含姓名、住址、身份證號(hào)碼等，一線人員對(duì)照人員信息逐一撥打，打完一張?jiān)偃∫粡?#xff0c;直至下班。下班后由該組負(fù)責(zé)人或鍵盤手（電腦手）對(duì)一天業(yè)績(jī)公布登記、講評(píng)、鼓勵(lì)。該詐騙團(tuán)伙對(duì)團(tuán)伙成員嚴(yán)格管理，對(duì)新加入的團(tuán)伙成員進(jìn)行培訓(xùn)，全部團(tuán)伙成員由化名代替真實(shí)姓名，未經(jīng)允許嚴(yán)禁外出，團(tuán)伙成員之間不許互相流竄交流、不許互相打聽事情，懲罰措施嚴(yán)厲，上述各組、各成員之間互相協(xié)助、互相競(jìng)爭(zhēng)，共同實(shí)施電信詐騙，組成固定的犯罪組織，符合集團(tuán)犯罪特征，是實(shí)施電信詐騙的犯罪集團(tuán)。

被告人認(rèn)罪悔罪 ? 被分別判刑

在庭審活動(dòng)中，57名被告人均表示認(rèn)罪悔罪，對(duì)自己的行為感到后悔，并向被害人家屬和社會(huì)致以誠(chéng)懇的道歉。漢濱區(qū)人民法院審理認(rèn)為，陳海平召集被告人韓保剛等人，為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成較為固定的犯罪組織，且分工明確，在境外窩點(diǎn)實(shí)施嚴(yán)格管理，有預(yù)謀有計(jì)劃地針對(duì)中國(guó)大陸公民實(shí)施電信詐騙，造成多人被騙，社會(huì)危害嚴(yán)重，具備犯罪集團(tuán)的特征，依法認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。被告人韓保剛等人以非法占有為目的，利用撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，在境外冒充司法機(jī)關(guān)工作人員，騙取國(guó)內(nèi)不特定多數(shù)人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。漢濱區(qū)人民法院結(jié)合各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)、犯罪性質(zhì)和對(duì)社會(huì)所造成的危害程度，處以被告人有期徒刑十年六個(gè)月至二年不等刑罰，并處罰金。

近年來(lái)，電信詐騙犯罪多發(fā)，且騙術(shù)不斷翻新，給人民群眾造成了很大的損失。在公安機(jī)關(guān)加大打擊力度的同時(shí)，也需要市民增強(qiáng)防騙意識(shí)。為此，漢濱區(qū)人民法院法官提醒廣大群眾要注意防范，關(guān)鍵記住以下幾個(gè)“絕對(duì)不”！

●公檢法機(jī)關(guān)絕對(duì)不會(huì)對(duì)違法犯罪行為通過(guò)電話進(jìn)行調(diào)查處理；

●公檢法機(jī)關(guān)絕對(duì)不會(huì)讓公民個(gè)人上網(wǎng)查詢“通緝令”、“逮捕令”；

●公檢法機(jī)關(guān)絕對(duì)不存在“安全賬戶”或“核查賬戶”，絕對(duì)不會(huì)讓公民轉(zhuǎn)賬匯款。

如若受騙，記清對(duì)方電話號(hào)碼、銀行卡號(hào)、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬號(hào)、即時(shí)通訊賬號(hào)（QQ、微信等）信息，保留固定相關(guān)證據(jù)，迅速撥打110報(bào)警！