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陜西省人民檢察院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)

2月18日，陜西省人民檢察院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，省檢察院第六監(jiān)察室主任彭艷妮發(fā)布了5起虛假訴訟監(jiān)督相關(guān)典型案例。

【案例一】嵐皋縣某公司虛假勞動(dòng)仲裁調(diào)解監(jiān)督系列案

被執(zhí)行人嵐皋縣某公司法定代表人曾某富虛構(gòu)公司與他人存在勞動(dòng)關(guān)系、欠付勞動(dòng)報(bào)酬的事實(shí)，經(jīng)勞動(dòng)仲裁后獲取仲裁調(diào)解書(shū)申請(qǐng)法院執(zhí)行，騙取執(zhí)行款優(yōu)先受償。

安康市嵐皋縣人民檢察院向嵐皋縣人民法院發(fā)出執(zhí)行檢察建議，建議對(duì)14份虛假勞動(dòng)仲裁調(diào)解書(shū)涉及的執(zhí)行裁定重新審查，糾正錯(cuò)誤執(zhí)行行為。嵐皋縣法院裁定撤銷(xiāo)原執(zhí)行裁定，追回執(zhí)行款40余萬(wàn)元。曾某富涉嫌虛假訴訟被刑事立案后移送起訴。

針對(duì)勞動(dòng)仲裁工作中存在的案件實(shí)體審查不足的工作漏洞，嵐皋縣檢察院向嵐皋縣人力資源和社會(huì)保障局發(fā)出改進(jìn)工作檢察建議，并以此案的辦理為契機(jī)，與縣法院、縣公安局聯(lián)合出臺(tái)了防范懲治虛假訴訟的協(xié)作意見(jiàn)。

【案例二】范某安等民間借貸虛假訴訟監(jiān)督系列案

范某安等人故意隱瞞真實(shí)意圖，與借款人簽訂虛高借款合同、預(yù)先扣除利息、惡意制造違約重復(fù)計(jì)息虛增債權(quán)，在借款人未依約還款后，通過(guò)提起民間借貸訴訟獲取判決、調(diào)解書(shū)申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行，侵占他人合法財(cái)產(chǎn)。

針對(duì)范某安等人系列民間借貸案件，寶雞市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)提出抗訴及再審檢察建議共計(jì)36件，提出改進(jìn)工作檢察建議5件，法院再審后均裁定駁回范某安等人的起訴，同時(shí)，采納了檢察機(jī)關(guān)提出的進(jìn)一步規(guī)范民間借貸案件審理，有效防范“套路貸”類(lèi)型虛假訴訟的工作建議。

【案例三】西安某公司民間借貸糾紛虛假訴訟監(jiān)督案

西安某公司與胡某升簽訂200萬(wàn)元借款合同，分別向馬某安轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元、向胡某升轉(zhuǎn)賬92萬(wàn)元，用以支付借款款項(xiàng)。胡某升未按約還款，該公司以向馬某安轉(zhuǎn)賬用的100萬(wàn)元存款回單為證據(jù)，于2014年向西安市長(zhǎng)安區(qū)人民法院起訴，請(qǐng)求判令馬某安償還借款100萬(wàn)元，獲法院支持。后該公司隱瞞部分債權(quán)已獲其他法院支持的事實(shí)，又于2015年向安康市寧陜縣人民法院起訴，請(qǐng)求判令胡某升償還借款200萬(wàn)元，亦獲支持，并對(duì)兩案均申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

安康市人民檢察院向安康市中級(jí)人民法院提出抗訴，法院再審改判胡某升償還借款92萬(wàn)元，對(duì)西安某公司虛假訴訟行為，決定罰款10萬(wàn)元。

【案例四】陳某富與陳某永房屋權(quán)屬糾紛虛假訴訟監(jiān)督案

陳某富因借款糾紛被西安市蓮湖區(qū)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行，名下土地使用權(quán)被查封。為逃避執(zhí)行，陳某富胞兄陳某永偽造證據(jù)，虛構(gòu)案涉土地地上房屋權(quán)屬糾紛訴至商洛市商南縣人民法院，法院判決陳某富騰退返還房屋給陳某永。

商南縣人民檢察院向商南縣人民法院提出再審檢察建議。同時(shí)，將虛假訴訟犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。法院再審改判駁回陳某永訴訟請(qǐng)求，對(duì)陳某富、陳某永分別罰款3萬(wàn)元和1萬(wàn)元，并處拘留15天。

【案例五】靳某和等人虛假支付令監(jiān)督案

靳某和在與陜西某建設(shè)集團(tuán)有限公司等債權(quán)債務(wù)概括轉(zhuǎn)移糾紛一案中享有債權(quán)67萬(wàn)元及相應(yīng)利息，同時(shí)在另三起民事案件中作為被執(zhí)行人共計(jì)應(yīng)支付執(zhí)行款92.25萬(wàn)元及相應(yīng)利息。靳某和與云某、張某全、陳某明等人相互串通、虛構(gòu)債務(wù)，向城固縣人民法院申請(qǐng)支付令，后該三人持支付令以靳某和債權(quán)人身份，參與分配債權(quán)債務(wù)概括轉(zhuǎn)移糾紛一案執(zhí)行款48.74萬(wàn)元，損害該案其他債權(quán)人利益。

城固縣人民檢察院向城固縣人民法院提出撤銷(xiāo)虛假支付令的檢察建議，同時(shí)，將虛假訴訟犯罪線索移送城固縣公安局。法院裁定撤銷(xiāo)支付令，駁回云某等三人支付令申請(qǐng)。公安機(jī)關(guān)對(duì)靳某和等人刑事立案。