科技引領(lǐng)徐州打防網(wǎng)絡(luò)傳銷經(jīng)驗(yàn)全國推廣
近年來，針對涉及群眾切身利益、社會影響惡劣的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，江蘇徐州市公安局始終堅(jiān)持“打擊犯罪、防范風(fēng)險、維護(hù)穩(wěn)定”三位一體執(zhí)法理念，牢固樹立“科技是核心戰(zhàn)斗力”思想認(rèn)識，充分運(yùn)用科技信息手段，強(qiáng)化預(yù)警監(jiān)測，狠抓立體防范，全面提升風(fēng)險防控能力水平，破獲一大批有影響的大要案件。在全省打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專項(xiàng)行動中，徐州市公安局連續(xù)三年名列第一，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷工作經(jīng)驗(yàn)被公安部經(jīng)偵局在全國推廣。
傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)向數(shù)據(jù)先導(dǎo)轉(zhuǎn)型升級
為確保打擊成效，徐州市公安局成立由分管局長任組長的工作專班，在經(jīng)偵支隊(duì)設(shè)立專項(xiàng)行動工作辦公室，將打傳工作納入全徐州市公安機(jī)關(guān)綜合績效考評，在全局形成了爭先爭優(yōu)的濃厚氛圍。
秉承綜合運(yùn)用信息化科技手段偵查理念，徐州市公安局始終緊扣“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”主線，依托大數(shù)據(jù)“模創(chuàng)空間”，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪構(gòu)成要素，構(gòu)建了15個不同類型的數(shù)據(jù)模型，對傳銷人員身份、層級結(jié)構(gòu)、獲利模式等多個方面數(shù)據(jù)進(jìn)行智能分析與可視化展示。
與此同時，將600余萬條各類傳銷數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫，按照參與程度、參與次數(shù)對“職業(yè)傳銷者”篩選分層，通過活動軌跡、人員關(guān)系進(jìn)行積分預(yù)警，對在多個傳銷組織中參加時間較早、層級較高的人員加強(qiáng)關(guān)注，使對網(wǎng)絡(luò)傳銷案的偵辦由經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)向數(shù)據(jù)先導(dǎo)轉(zhuǎn)變，以“診斷”技術(shù)的進(jìn)步帶動引領(lǐng)“治療”水平的完善，為主動、精準(zhǔn)、集約打擊提供保障。
2016年7月，警方在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)有眾多群眾參與“克拉幣”虛擬貨幣投資。通過大數(shù)據(jù)“模創(chuàng)空間”研判，該網(wǎng)站運(yùn)作以發(fā)行“克拉幣”募集資金為名，實(shí)際是在網(wǎng)站上跨地域拉人頭，以下線交納的所謂投資款來支付上線拉人頭的獎金，是一種典型的金字塔型的傳銷模式。截至案發(fā)，“克拉幣”網(wǎng)站發(fā)展會員10萬余人，涉案金額近10億元人民幣。同年11月，經(jīng)過連續(xù)奮戰(zhàn)，徐州市公安局成功偵破“克拉幣”特大傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人22名，獲公安部通令嘉獎。
“兩個背離甄別法”助力精確打擊
去年初，徐州市公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對浙江信富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人34名。該公司對外宣稱是一家集互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)、電子商務(wù)等高新概念的網(wǎng)絡(luò)科技公司，以“FC積分”名義，要求加入者交納費(fèi)用注冊，激活賬戶，以服務(wù)中心、總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理等組成多個層級并按照層級返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，參與人員涉及江蘇、浙江、福建等20余省（市、自治區(qū)）20余萬人。
當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪已從傳統(tǒng)的人身控制演變?yōu)槔嬉T，從強(qiáng)迫加入轉(zhuǎn)變?yōu)樽栽附涣?#xff0c;不僅實(shí)行開放式的會員機(jī)制，還舉辦了像高端旅游交流、年會等類型的聚集活動，為會員及準(zhǔn)會員營造了易于被接受的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和經(jīng)營模式。但是，不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，都離不開收取入門費(fèi)、拉人頭、以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量為計酬依據(jù)的三個本質(zhì)特征。
實(shí)際工作中，徐州市公安局摸索出了“兩個背離甄別法”，即凡是在加入方式上，以繳納門檻費(fèi)為入會資格，背離了正常的勞動勞務(wù)關(guān)系，具有非法集資的性質(zhì)；在經(jīng)營模式上，以發(fā)展下線數(shù)作為職務(wù)晉升和薪酬獎勵的依據(jù)，背離了企業(yè)經(jīng)營獲利后進(jìn)行盈余分配的商業(yè)規(guī)律，帶有裂變后崩盤的必然性，均屬于傳銷，再結(jié)合層級數(shù)量、規(guī)模等具體內(nèi)容，分析是否構(gòu)成犯罪。同時，緊密結(jié)合每起案件組織結(jié)構(gòu)圖和資金數(shù)據(jù)，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)偵查、可疑資金交易分析等手段，深挖擴(kuò)線，追根溯源，全力查明組織者和領(lǐng)導(dǎo)，集中力量予以打擊，先后查處了一批網(wǎng)絡(luò)傳銷大要案件，摧毀了一批傳銷組織網(wǎng)絡(luò)，有力打擊了網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者、領(lǐng)導(dǎo)者囂張氣焰。
逐案評估有效提升風(fēng)險防控水平
為確保一旦發(fā)生突發(fā)情況，能夠形成工作合力，快速反應(yīng)、主動應(yīng)對、妥善處置，徐州市公安局積極運(yùn)用信息化科技系統(tǒng)，對偵辦的每一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件深入研究，進(jìn)行風(fēng)險評估，并分析演變規(guī)律，及時將其特征點(diǎn)植入數(shù)據(jù)研判模型和基礎(chǔ)管控標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)防控工作精確性、實(shí)效性。在公安部“論劍2017”經(jīng)偵數(shù)據(jù)化情報導(dǎo)偵實(shí)戰(zhàn)大比武中，以徐州經(jīng)偵為主體組建的江蘇網(wǎng)絡(luò)傳銷研判團(tuán)隊(duì)成績名列前茅。
2015年以來，徐州市公安局先后偵破“3.28網(wǎng)絡(luò)黃金超值積分兌換”“星火草原”等61起重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件61起；抓獲犯罪嫌疑人603人，批準(zhǔn)逮捕174名，移送起訴411名，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪專項(xiàng)行動取得了輝煌戰(zhàn)果。
此外，為提高廣大群眾對新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的認(rèn)知度，徐州市公安局及時組織防范傳銷宣傳活動進(jìn)廣場、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)廠礦、進(jìn)學(xué)校等，并通過“臺、報、網(wǎng)、端”全方位多維度進(jìn)行安全防范宣傳，及時揭露傳銷組織和傳銷分子的詐騙手法，使群眾真正意識到傳銷坑人、騙人的本質(zhì)，教育和告誡人們遠(yuǎn)離傳銷。（王彪 左 毅）
