科技引領(lǐng)徐州打防網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)全國(guó)推廣
近年來(lái)，針對(duì)涉及群眾切身利益、社會(huì)影響惡劣的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪，江蘇徐州市公安局始終堅(jiān)持“打擊犯罪、防范風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)穩(wěn)定”三位一體執(zhí)法理念，牢固樹(shù)立“科技是核心戰(zhàn)斗力”思想認(rèn)識(shí)，充分運(yùn)用科技信息手段，強(qiáng)化預(yù)警監(jiān)測(cè)，狠抓立體防范，全面提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力水平，破獲一大批有影響的大要案件。在全省打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，徐州市公安局連續(xù)三年名列第一，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)被公安部經(jīng)偵局在全國(guó)推廣。
傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)向數(shù)據(jù)先導(dǎo)轉(zhuǎn)型升級(jí)
為確保打擊成效，徐州市公安局成立由分管局長(zhǎng)任組長(zhǎng)的工作專(zhuān)班，在經(jīng)偵支隊(duì)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作辦公室，將打傳工作納入全徐州市公安機(jī)關(guān)綜合績(jī)效考評(píng)，在全局形成了爭(zhēng)先爭(zhēng)優(yōu)的濃厚氛圍。
秉承綜合運(yùn)用信息化科技手段偵查理念，徐州市公安局始終緊扣“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”主線(xiàn)，依托大數(shù)據(jù)“模創(chuàng)空間”，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪構(gòu)成要素，構(gòu)建了15個(gè)不同類(lèi)型的數(shù)據(jù)模型，對(duì)傳銷(xiāo)人員身份、層級(jí)結(jié)構(gòu)、獲利模式等多個(gè)方面數(shù)據(jù)進(jìn)行智能分析與可視化展示。
與此同時(shí)，將600余萬(wàn)條各類(lèi)傳銷(xiāo)數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)，按照參與程度、參與次數(shù)對(duì)“職業(yè)傳銷(xiāo)者”篩選分層，通過(guò)活動(dòng)軌跡、人員關(guān)系進(jìn)行積分預(yù)警，對(duì)在多個(gè)傳銷(xiāo)組織中參加時(shí)間較早、層級(jí)較高的人員加強(qiáng)關(guān)注，使對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的偵辦由經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)向數(shù)據(jù)先導(dǎo)轉(zhuǎn)變，以“診斷”技術(shù)的進(jìn)步帶動(dòng)引領(lǐng)“治療”水平的完善，為主動(dòng)、精準(zhǔn)、集約打擊提供保障。
2016年7月，警方在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)有眾多群眾參與“克拉幣”虛擬貨幣投資。通過(guò)大數(shù)據(jù)“模創(chuàng)空間”研判，該網(wǎng)站運(yùn)作以發(fā)行“克拉幣”募集資金為名，實(shí)際是在網(wǎng)站上跨地域拉人頭，以下線(xiàn)交納的所謂投資款來(lái)支付上線(xiàn)拉人頭的獎(jiǎng)金，是一種典型的金字塔型的傳銷(xiāo)模式。截至案發(fā)，“克拉幣”網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員10萬(wàn)余人，涉案金額近10億元人民幣。同年11月，經(jīng)過(guò)連續(xù)奮戰(zhàn)，徐州市公安局成功偵破“克拉幣”特大傳銷(xiāo)案，抓獲犯罪嫌疑人22名，獲公安部通令嘉獎(jiǎng)。
“兩個(gè)背離甄別法”助力精確打擊
去年初，徐州市公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)浙江信富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司立案?jìng)刹?#xff0c;抓獲犯罪嫌疑人34名。該公司對(duì)外宣稱(chēng)是一家集互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)、電子商務(wù)等高新概念的網(wǎng)絡(luò)科技公司，以“FC積分”名義，要求加入者交納費(fèi)用注冊(cè)，激活賬戶(hù)，以服務(wù)中心、總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理等組成多個(gè)層級(jí)并按照層級(jí)返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，參與人員涉及江蘇、浙江、福建等20余省（市、自治區(qū)）20余萬(wàn)人。
當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪已從傳統(tǒng)的人身控制演變?yōu)槔嬉T，從強(qiáng)迫加入轉(zhuǎn)變?yōu)樽栽附涣?#xff0c;不僅實(shí)行開(kāi)放式的會(huì)員機(jī)制，還舉辦了像高端旅游交流、年會(huì)等類(lèi)型的聚集活動(dòng)，為會(huì)員及準(zhǔn)會(huì)員營(yíng)造了易于被接受的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)模式。但是，不管傳銷(xiāo)組織如何變換手法偽裝自己，都離不開(kāi)收取入門(mén)費(fèi)、拉人頭、以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量為計(jì)酬依據(jù)的三個(gè)本質(zhì)特征。
實(shí)際工作中，徐州市公安局摸索出了“兩個(gè)背離甄別法”，即凡是在加入方式上，以繳納門(mén)檻費(fèi)為入會(huì)資格，背離了正常的勞動(dòng)勞務(wù)關(guān)系，具有非法集資的性質(zhì)；在經(jīng)營(yíng)模式上，以發(fā)展下線(xiàn)數(shù)作為職務(wù)晉升和薪酬獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)，背離了企業(yè)經(jīng)營(yíng)獲利后進(jìn)行盈余分配的商業(yè)規(guī)律，帶有裂變后崩盤(pán)的必然性，均屬于傳銷(xiāo)，再結(jié)合層級(jí)數(shù)量、規(guī)模等具體內(nèi)容，分析是否構(gòu)成犯罪。同時(shí)，緊密結(jié)合每起案件組織結(jié)構(gòu)圖和資金數(shù)據(jù)，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)偵查、可疑資金交易分析等手段，深挖擴(kuò)線(xiàn)，追根溯源，全力查明組織者和領(lǐng)導(dǎo)，集中力量予以打擊，先后查處了一批網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)大要案件，摧毀了一批傳銷(xiāo)組織網(wǎng)絡(luò)，有力打擊了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者囂張氣焰。
逐案評(píng)估有效提升風(fēng)險(xiǎn)防控水平
為確保一旦發(fā)生突發(fā)情況，能夠形成工作合力，快速反應(yīng)、主動(dòng)應(yīng)對(duì)、妥善處置，徐州市公安局積極運(yùn)用信息化科技系統(tǒng)，對(duì)偵辦的每一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件深入研究，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并分析演變規(guī)律，及時(shí)將其特征點(diǎn)植入數(shù)據(jù)研判模型和基礎(chǔ)管控標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)防控工作精確性、實(shí)效性。在公安部“論劍2017”經(jīng)偵數(shù)據(jù)化情報(bào)導(dǎo)偵實(shí)戰(zhàn)大比武中，以徐州經(jīng)偵為主體組建的江蘇網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)研判團(tuán)隊(duì)成績(jī)名列前茅。
2015年以來(lái)，徐州市公安局先后偵破“3.28網(wǎng)絡(luò)黃金超值積分兌換”“星火草原”等61起重大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件61起；抓獲犯罪嫌疑人603人，批準(zhǔn)逮捕174名，移送起訴411名，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)取得了輝煌戰(zhàn)果。
此外，為提高廣大群眾對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的認(rèn)知度，徐州市公安局及時(shí)組織防范傳銷(xiāo)宣傳活動(dòng)進(jìn)廣場(chǎng)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)廠(chǎng)礦、進(jìn)學(xué)校等，并通過(guò)“臺(tái)、報(bào)、網(wǎng)、端”全方位多維度進(jìn)行安全防范宣傳，及時(shí)揭露傳銷(xiāo)組織和傳銷(xiāo)分子的詐騙手法，使群眾真正意識(shí)到傳銷(xiāo)坑人、騙人的本質(zhì)，教育和告誡人們遠(yuǎn)離傳銷(xiāo)。（王彪 左 毅）
