三年開具了超10億元發(fā)票 是生意好還是另有蹊蹺？
三年開具了超10億元發(fā)票
是生意好還是另有蹊蹺？
兩個20多歲的年輕人，注冊百萬元開辦了一家公司，卻在3年多時間里，開具出了10億余元的增值稅專用發(fā)票。是生意做得大？并不是！他們干的是虛開增值稅專用發(fā)票的勾當。浙江衢州柯山警方抽絲剝繭，破獲了此案。日前，柯山公安分局將盧某等9名主要犯罪嫌疑人移送檢察機關(guān)。
1989年出生的吳某和張某是表兄弟，2014年，哥倆在衢州鋼材市場里開了家鋼材代理公司。
表面是生意興隆，可2017年8月，衢州市國稅局稽查局發(fā)現(xiàn)，這家注冊資本金僅100萬元的公司，當年開具的增值稅專用發(fā)票進銷項已有1億多元。這意味著，該公司可能涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。他們將線索提供給了衢州警方。
一查，結(jié)果讓人心驚：這家公司成立三四年以來，共開具了10億余元的增值稅專用發(fā)票，涉及上海、浙江、江蘇、安徽、江西、重慶、海南等多個省、市。
“結(jié)合鋼材的運輸成本和銷售區(qū)域限制，這太不符合常理。”柯山公安分局經(jīng)偵大隊副隊長楊建國說，更奇怪的是，身為公司法定代表人和股東，吳某和張某卻對公司的票據(jù)流、資金流及公司人員結(jié)構(gòu)完全不清楚。警方推測，二人很有可能是掛名股東。
進一步深挖下，一個名叫盧美某的人出現(xiàn)在了警方的視野之中。她名下有8家銀行的銀行卡，均用于這家公司經(jīng)營。這家公司收到的資金，都會通過對公賬戶轉(zhuǎn)匯到法定代表人吳某的私人賬戶，吳某又將個人賬戶里的錢轉(zhuǎn)到盧美某的私人賬戶。盧美某賬戶里收到的每筆錢，在扣除一定比例后，又會匯入不同的私人賬戶。這些私人賬戶多達900多個，涉及多個省市。
可是，盧美某卻和母親一直在農(nóng)村生活，未曾對公司進行管理。緊接著，盧美某的姐姐盧某很快浮出水面。盧某經(jīng)商，并且與這家公司的上級公司關(guān)系非常密切，她才是這家公司的實際控制人。
盧某歸案后，對自己虛開增值稅住專用發(fā)票的犯罪事實供認不諱，她交代，為了躲避稅務(wù)機關(guān)的檢查，她還安排人員偽造供貨單，造成有實際貨物往來的假象。每筆貨款扣除6%至10%的稅點后，盧某會將剩余的貨款，從私人賬戶內(nèi)打回到受票企業(yè)關(guān)聯(lián)人員私人賬戶內(nèi)。
截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人28名，查實涉案企業(yè)30多家、涉案金額約1.8億元，為國家挽回經(jīng)濟損失1583萬多元。（記者 陳佳妮 通訊員 方琦）
