三年開(kāi)具了超10億元發(fā)票 是生意好還是另有蹊蹺？
三年開(kāi)具了超10億元發(fā)票
是生意好還是另有蹊蹺？
兩個(gè)20多歲的年輕人，注冊(cè)百萬(wàn)元開(kāi)辦了一家公司，卻在3年多時(shí)間里，開(kāi)具出了10億余元的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。是生意做得大？并不是！他們干的是虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的勾當(dāng)。浙江衢州柯山警方抽絲剝繭，破獲了此案。日前，柯山公安分局將盧某等9名主要犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)。
1989年出生的吳某和張某是表兄弟，2014年，哥倆在衢州鋼材市場(chǎng)里開(kāi)了家鋼材代理公司。
表面是生意興隆，可2017年8月，衢州市國(guó)稅局稽查局發(fā)現(xiàn)，這家注冊(cè)資本金僅100萬(wàn)元的公司，當(dāng)年開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)已有1億多元。這意味著，該公司可能涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。他們將線(xiàn)索提供給了衢州警方。
一查，結(jié)果讓人心驚：這家公司成立三四年以來(lái)，共開(kāi)具了10億余元的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，涉及上海、浙江、江蘇、安徽、江西、重慶、海南等多個(gè)省、市。
“結(jié)合鋼材的運(yùn)輸成本和銷(xiāo)售區(qū)域限制，這太不符合常理?！笨律焦卜志纸?jīng)偵大隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)楊建國(guó)說(shuō)，更奇怪的是，身為公司法定代表人和股東，吳某和張某卻對(duì)公司的票據(jù)流、資金流及公司人員結(jié)構(gòu)完全不清楚。警方推測(cè)，二人很有可能是掛名股東。
進(jìn)一步深挖下，一個(gè)名叫盧美某的人出現(xiàn)在了警方的視野之中。她名下有8家銀行的銀行卡，均用于這家公司經(jīng)營(yíng)。這家公司收到的資金，都會(huì)通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)匯到法定代表人吳某的私人賬戶(hù)，吳某又將個(gè)人賬戶(hù)里的錢(qián)轉(zhuǎn)到盧美某的私人賬戶(hù)。盧美某賬戶(hù)里收到的每筆錢(qián)，在扣除一定比例后，又會(huì)匯入不同的私人賬戶(hù)。這些私人賬戶(hù)多達(dá)900多個(gè)，涉及多個(gè)省市。
可是，盧美某卻和母親一直在農(nóng)村生活，未曾對(duì)公司進(jìn)行管理。緊接著，盧美某的姐姐盧某很快浮出水面。盧某經(jīng)商，并且與這家公司的上級(jí)公司關(guān)系非常密切，她才是這家公司的實(shí)際控制人。
盧某歸案后，對(duì)自己虛開(kāi)增值稅住專(zhuān)用發(fā)票的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，她交代，為了躲避稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查，她還安排人員偽造供貨單，造成有實(shí)際貨物往來(lái)的假象。每筆貨款扣除6%至10%的稅點(diǎn)后，盧某會(huì)將剩余的貨款，從私人賬戶(hù)內(nèi)打回到受票企業(yè)關(guān)聯(lián)人員私人賬戶(hù)內(nèi)。
截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人28名，查實(shí)涉案企業(yè)30多家、涉案金額約1.8億元，為國(guó)家挽回經(jīng)濟(jì)損失1583萬(wàn)多元。（記者 陳佳妮 通訊員 方琦）
