常州破獲鋼材市場特大虛開發(fā)票案
近日，江蘇常州警方通過歷時半年的縝密偵查，破獲一起隱藏在鋼材市場的特大虛開發(fā)票案。
2019年6月，常州市公安局經(jīng)偵支隊民警在對往年虛開發(fā)票案件分析研判時獲得一些異常情況，隨后對幾個大型鋼材市場的開票情況進(jìn)行深入分析研判，發(fā)現(xiàn)了隱藏在鋼材市場的虛開發(fā)票團(tuán)伙。
“鋼材市場因其產(chǎn)品跨區(qū)域流通數(shù)量大，鋼材買賣、加工所得的利潤低，不少企業(yè)紛紛鋌而走險通過虛開材料費發(fā)票的方式抵扣稅款，謀取高額利潤?！背Ｖ菔泄簿纸?jīng)偵支隊副支隊長丁育青介紹，此次發(fā)現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙都是曾經(jīng)從事鋼材貿(mào)易生意的人，對鋼材市場的貿(mào)易過程、開票需求了如指掌，虛開發(fā)票十分隱蔽，不像一些“暴力虛開”犯罪團(tuán)伙，開票簡單粗暴，有規(guī)律可循。為此，辦案民警初期對調(diào)取回來的數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查時，無法依靠工具和軟件，只能靠人工的方式加班加點進(jìn)行篩查。
常州市公安局經(jīng)偵支隊辦案民警陳銘介紹，犯罪團(tuán)伙在注冊企業(yè)、資金結(jié)算過程中，利用家人、朋友以及買來的其他人員的賬戶進(jìn)行操作，方式不斷變換，給民警在查找資金回流以及發(fā)現(xiàn)實際控制人的過程中帶來相當(dāng)大的工作量。為此，常州市公安局經(jīng)偵支隊與常州市稅務(wù)稽查局、人民銀行反洗錢中心深化合作，攻堅克難，通過大數(shù)據(jù)尋找企業(yè)關(guān)聯(lián)，快速、批量調(diào)取銀行賬戶信息，分析企業(yè)票流和資金流，綜合運用公安偵查手段，最終鎖定幕后虛開發(fā)票窩點，提升精準(zhǔn)打擊能力。
“我們聯(lián)合稅務(wù)部門開展分析查詢，確定了與虛開發(fā)票企業(yè)關(guān)聯(lián)的上下游企業(yè)，同時通過公安大數(shù)據(jù)分析確認(rèn)資金流向，鎖定了虛開發(fā)票團(tuán)伙犯罪嫌疑人及其窩點?！背Ｖ菔泄簿纸?jīng)偵支隊支隊長沈霞說，通過與稅務(wù)、銀行等部門的通力合作，2019年下半年以來，專案組查詢調(diào)取17個批次的稅務(wù)票流數(shù)據(jù)2680萬余條，涉及虛開增值稅發(fā)票金額共計1300余億元；查詢調(diào)取50余個批次的公司及個人銀行賬戶9700余個，篩查銀行交易流水1800余萬條。通過研判調(diào)取的銀行數(shù)據(jù)及票流數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)上游3000余戶虛開企業(yè)和下游5000余戶受票企業(yè)，涉及江蘇多個地市及北京、上海、安徽等27個省份。
至此，常州警方通過歷時半年縝密偵查，轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海、山東、福建等地，打掉一批長期活動在鋼貿(mào)領(lǐng)域的虛開發(fā)票犯罪團(tuán)伙，查獲犯罪嫌疑人131名，搗毀虛開發(fā)票窩點16個，扣押涉案手機180余部、涉案電腦204臺、金稅盤14個、公司資料220余套、公司印章124枚、銀行卡355張、賬本28本、POS機16臺等證物，發(fā)起全國集群戰(zhàn)役17起，挽回稅款損失2億余元。
據(jù)介紹，開展打擊涉稅犯罪“百城會戰(zhàn)”專項行動以來，常州市公安局經(jīng)偵支隊按照省公安廳部署要求，緊密結(jié)合工作實際，數(shù)據(jù)賦能、精準(zhǔn)發(fā)力、強化協(xié)作、合力攻堅，探索打擊涉稅犯罪新機制和新模式，取得階段性成效。行動期間，共破獲虛開增值稅發(fā)票案件52起，抓獲涉案人員189名，發(fā)起“會戰(zhàn)十號”全國性戰(zhàn)役1起以及“云端”集群戰(zhàn)役17個，打掉虛開增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙19個。
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